证券代码：300678     证券简称：中科信息     公告编号：2023-045



           中科院成都信息技术股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，本

次会议于 2023 年 4 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9

名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程

的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务

总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023年第一季度报告》。

    表 决 结 果：赞成 9 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票；回避 0 票

    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司经营发展的需要，同意公司向招商银行股份有限公司成都

分行申请不超过人民币 6000 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月。

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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第四次会议决议》



    特此公告。




                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                           2023 年 4 月 26 日




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