无锡隆盛科技股份有限公司
             2017 年度董事会工作报告

    2017 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职
责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，
保障公司规范运作。2017 年公司实现营业收入 150,466,440.52 元，归属于上市
公司股东的净利润为 18,275,481.17 元。
    一、2017 年度董事会主要工作
    （一）制定 2017 年度企业经营计划
    2017 年度，董事会认真分析了公司所面临的经济形势、行业竞争状况和公
司发展阶段，审慎地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检
查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发
展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正
常进行。
    （二）完善上市公司法人治理结构
    2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会、7 次董事会和 5 次监事会，董事会
各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
    （三）加强信息披露和内幕信息管理
    2017 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露
工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持
续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人
登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
    （四）圆满完成 IPO 首发工作
    2017 年 5 月 17 日,中国证监会创业板发审委审核通过了公司的首次公开发
   行股票申请，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]950 号）核准，并经
   深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌上
   市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，圆满完成公司 IPO 首发工
   作，这是公司新的里程碑。
       为了充分发挥上市平台的巨大优势，董事会主动作为筹划重大资产重组，公
   司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买无锡微研精密冲压件有限公司 100%
   股权。公司于 2018 年 3 月 29 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
   目审查一次反馈意见通知书》（180265 号）。公司收到上述通知书后，及时组
   织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求
   对所涉及的事项进行了核查及回复，相关回复材料已于 2018 年 4 月 20 日刊登在
   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、2017 年董事会运行情况
       （一）董事会召开情况
       2017 年全年，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 34 项议案，
   每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》 、《公司董事会议事
   规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
会议召开次数           7                       审议通过的议案数                     34

  会议名称         会议时间                                 议案内容
                                    1.《公司 2016 年度总经理工作报告》
                                    2.《公司 2016 年度董事会工作报告》
                                    3.《关于公司 2016 年度财务报告的议案》
                                    4.《关于公司 2014、2015 年及 2016 年度三年审计报告的议案》
                                    5.《关于确认公司 2014、2015 年及 2016 年度三年关联交易的
                                      议案》
                                    6.《公司 2016 年度财务决算报告》
                                    7.《公司 2017 年度财务预算报告》
第二届董事会
               2017 年 2 月 20 日   8.《公司 2016 年下半年利润分配预案》
第九次会议
                                    9.《关于授权总经理确认 2017 年小额关联交易的议案》
                                    10.《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度年薪
                                        酬水平的议案》
                                    11.《关于建议公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度年薪
                                        酬水平的议案》
                                    12.《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
                                    13.《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的
                                        议案》
                                     14.《公司 2017 年融资借款计划》
                                     15.《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度并授权董事会
                                        办理相关事宜的议案》
                                     16.《关于聘任公司副总经理的议案》
                                     17.《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
第二届董事会
               2017 年 7 月 3 日     1.《关于会计政策变更的议案》
第十次会议
第二届董事会
               2017 年 8 月 24 日    1.《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
第十一次会议
                                     1.《关于变更公司注册资本的议案》
                                     2.《关于变更公司类型的议案》
                                     3.《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程
                                        及办理工商变更登记的议案》
                                     4.《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
                                     5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
第二届董事会                            案》
               2017 年 9 月 15 日
第十二次会议                         6.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
                                        案》
                                     7.《关于制订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》
                                     8.《关于制订<敏感信息排查管理制度>的议案》
                                     9.《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》
                                     11.《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》
                                     12.《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会
               2017 年 10 月 25 日   1.《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
第十三次会议
第二届董事会
               2017 年 11 月 24 日   1.《关于聘任公司财务总监的议案》
第十四次会议
第二届董事会
               2017 年 12 月 29 日   1.《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
第十五次会议


       2017 年，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

  董事姓名     本年度应参加次数        亲自出席次数       委托出席次数            缺席次数

   倪茂生               7                   7                  0                     0
    倪铭                7                   7                  0                     0
   薛祖兴               7                   7                  0                     0
    汤琪                7                   7                  0                     0
   姚春德               7                   6                  1                     0
   任永平               7                   7                  0                     0
   沈同仙               7                   7                  0                     0


       （二）董事会对股东大会决议的执行情况
       报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》 、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，
严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
    （三）董事会专门委员会履行职责情况
    1、董事会审计委员会履职情况
    2017 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》 、《董事会审计委员
会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部
控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，
配合审计工作。
    2、董事会战略委员会履职情况
    2017 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》 、
《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态
势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
    3、董事会提名委员会履职情况
    2017 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》 、《董事会提名
委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、
高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    2017 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考
核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在
规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管
理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。
    三、2017 年度独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实
勤勉地履行独立董事职责，独立董事任永平先生、沈同仙女士和姚春德先生在各
自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董
事会各项议案，并对募集资金使用情况、关联交易等相关事项发表了独立意见，
对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经
验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，
切实维护了公司及全体股东的利益。
    四、2018 年度工作计划
    1、2018 年董事会将进一步加强公司治理，完善组织结构及制度，确保股东
大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行，制定并监督实施 2018 年度公司经
营管理计划和公司中长期发展战略。
    2、董事会将严格按照《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、
公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和
透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时将加强全体董事、高
级管理人员关于公司规范运作的学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策
公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
    2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，推动战略计划的分解执行，
积极应对复杂的市场环境，把握机遇壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实
现公司健康、快速发展。




                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 4 月 23 日