隆盛科技:关于2017年度利润分配预案的公告2018-04-24
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2018-038
无锡隆盛科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>
的议案》,现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 18,275,481.17 元,提取法定盈余公积金 1,827,548.12
元,加上年结转未分配利润 69,082,649.96 元,实际可供股东分配的利润为
85,530,583.01 元。
保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定,经统筹考虑公司资金使用情况,拟定 2017 年利润分配方案如下:
以 2017 年 12 月 31 日的总股本 6800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2 元(含税), 共计分配股利 13,600,000.00 元(含税),剩余
未分配利润结转以后年度。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本,不送红
股。
二、监事会意见
监事会认为:公司 2017 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等规定,符合利润分配原则并能保证公司正常经营和公
司发展规划。同意本次利润分配预案。
三、独立董事意见
经审阅公司 2017 年度利润分配方案的相关资料,认为该分配方案与公司的
实际情况以及发展战略相匹配,有利于全体股东共享公司发展的经营成果,上
述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东尤其中小股东利益的情形。同意董事会将 2017 年度利润分配预案提交公司股
东大会审议。
四、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准,存在不确
定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、《无锡隆盛科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日