证券代码：300680          证券简称：隆盛科技         公告编号：2018-059




                      无锡隆盛科技股份有限公司

        关于取消本次资产重组募集配套资金方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 6 月 4 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆
盛科技”）召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消公司资产
重组方案中有关募集配套资金的议案》，具体情况如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
    1、2018 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同意
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、
凯利投资持有的无锡微研精密冲压件有限公司 100%股权，并向不超过 5 名（含 5
名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
    本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部
分，其中：募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配
套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
    2、2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。


二、本次交易方案的调整
    为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第二届董事会第二
十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。
根据上述董事会决议，本次交易中公司不再涉及募集配套资金事宜。
三、本次交易方案调整已经履行必要的决策程序
    除取消募集配套资金事项外，公司本次重组方案的其他内容不变。根据公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次重大资产重组相关事宜的议案》，董事会可以根据相关监管部门的规定或
要求及公司实际情况，对本次交易方案进行必要的修订和调整（包括但不限于交
易价格、发行数量）。如有关法律法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组
有新的规定和要求，根据新的规定和要求对本次交易方案进行修订和调整。本次
交易方案调整相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会
审议。


四、取消本次募集配套资金不构成对本次交易方案的重大调整
    根据《重组管理办法》第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议
后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方
案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相
关文件。
    根据中国证监会于 2015 年 9 月 18 日公布的《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》相关规定：调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大
调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配
套募集资金。
    因此，取消本次募集配套资金不属于《重组管理办法》、《上市公司监管法
律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。


五、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、公司为保证本次交易的顺利推进，决定取消本次交易中的募集配套资金
部分，本次交易方案的调整，是公司经过审慎研究、分析后作出的理性决策，本
次调整不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
    2、公司本次调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切
实可行。
    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常
见问题与解答修订汇编》等规定，公司本次调整不构成重组方案的重大调整。
    4、董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    综上所述，独立董事一致同意公司调整本次资产重组交易方案事项。


六、独立财务顾问核查意见
    本公司独立财务顾问认为：隆盛科技本次取消募集配套资金已履行了必要的
决策程序，且不构成对资产重组方案的重大调整，符合《重组管理办法》、《上
市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。




    特此公告。


                                          无锡隆盛科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 6 月 4 日