证券代码：300680               证券简称：隆盛科技            公告编号：2018-060




                           无锡隆盛科技股份有限公司

                      第二届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       2018 年 6 月 4 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二
十次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 1 日以通讯
的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七
名，实际出席董事七名，公司监事、高管列席会议。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决
议：
       一、 审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》
       根据中国证监会 2018 年 5 月 3 日发布的《并购重组委 2018 年第 23 次会议审核结
果公告》中的审核意见，为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定
取消本次交易中的募集配套资金部分。
       表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。


       二、 审议通过《关于取消募集配套资金不构成对公司资产重组方案的重大调整的
议案》
       公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定取消本次交易中
的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律
法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重组方案
的重大调整。本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。


    三、 审议通过《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及本次交易方案调整内
容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。




    特此公告。


                                                     无锡隆盛科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2018 年 6 月 4 日