隆盛科技:第二届董事会第二十次会议决议公告2018-06-04
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2018-060
无锡隆盛科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 6 月 4 日,无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二
十次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知于 2018 年 6 月 1 日以通讯
的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持,会议应出席董事七
名,实际出席董事七名,公司监事、高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决,会议审议并通过如下决
议:
一、 审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》
根据中国证监会 2018 年 5 月 3 日发布的《并购重组委 2018 年第 23 次会议审核结
果公告》中的审核意见,为保证本次交易的顺利推进,经过慎重考虑和研究,公司决定
取消本次交易中的募集配套资金部分。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,获得通过。
二、 审议通过《关于取消募集配套资金不构成对公司资产重组方案的重大调整的
议案》
公司为保证本次交易的顺利推进,经过慎重考虑和研究,公司决定取消本次交易中
的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律
法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定,本次交易方案的调整不构成资产重组方案
的重大调整。本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,获得通过。
三、 审议通过《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及本次交易方案调整内
容,就公司发行股份购买资产事宜,编制了《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,获得通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 4 日