证券代码：300680         证券简称：隆盛科技        公告编号：2018-064


                       无锡隆盛科技股份有限公司

        关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

                               修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）对本次重组报告书进行了
相应修订，以下为具体修订内容：
    1、为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第二届董事会
第二十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议
案》。根据上述决议内容，本报告书已经删除关于募集配套资金的内容。
    2、2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司 2017 年年度权益分派方案为以公司现
有总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。
鉴于公司 2017 年度权益分派方案已实施完毕，公司本次发行股份购买资产的股
份发行价格由原 31.09 元/股调整为 30.89 元/股，向交易对方发行的股票数量由
6,272,110 股调整为 6,312,721 股。公司对《无锡隆盛科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、独立财务
顾问报告的相关章节进行了更新和修订。
    3、鉴于原有财务数据已过有效期，公司会同中介机构依据公司以及交易标
的最新情况对《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》、独立财务顾问报告、补充法律意见书、
交易标的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表等资产重组相关文件进行了更
新和修订。
    上述更新和修订后的文件具体详见公司同日公告的《无锡隆盛科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（修订稿）、《中信建投证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》（修订稿）、《上海
市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（六）》、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA51701 号）和《审
阅报告》（信会师报字[2018]第 ZA15218 号）。


    特此公告。




                                               无锡隆盛科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 6 月 12 日