证券代码：300680             证券简称：隆盛科技          公告编号：2018-075



                           无锡隆盛科技股份有限公司

                       第二届董事会第二十一次会议决议



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       2018 年 7 月 27 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 26
日以通讯的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出
席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决
议：

       一、审议通过《关于公司向中国银行办理人民币 6,000 万元并购贷款的议案》
       公司收购无锡微研精密冲压有限公司100%股权需支付共计人民币10,500万元现金
对价，公司拟申请向中国银行办理人民币6,000万元的并购贷款，用于支付此次收购股
权的部分现金对价，并由公司董事长、实际控制人之一倪茂生先生为公司该笔并购贷款
提供个人信用保证担保。公司董事会授权公司董事长倪茂生先生代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。
       表决结果：此项议案因董事长倪茂生先生及一致行动人董事倪铭先生属于关联董
事，已回避表决，有效表决票共5票，其中，5票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表
决通过。



       二、审议通过《关于制定<无锡隆盛科技股份有限公司分、子公司管理制度>的议案》
       《无锡隆盛科技股份有限公司分、子公司管理制度》详见公司载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    三、审议通过《关于授权公司董事会秘书徐行先生办理本次重大资产重组相关事宜
的议案》
    公司董事会在公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权权限内，授权公司董事会秘
书徐行先生办理因实施本次交易而发行的股份在证券登记结算机构登记、锁定及在深圳
证券交易所上市交易、有关政府审批及与本次交易相关的资产过户、股权/股份登记及
工商变更登记、根据公司发行股份结果相应修改公司章程的工商变更手续等相关事宜。
    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。




    特此公告。




                                                   无锡隆盛科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 7 月 27 日