证券代码：300680         证券简称：隆盛科技        公告编号：2018-084


                       无锡隆盛科技股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆盛科技”) 于 2018
年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任期
届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名倪茂生先
生、倪铭先生、谈渊智先生、王劲舒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
提名任永平先生、姚春德先生、沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事候选人，
第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，各董事候选人简历详见
附件。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选
人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事
资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制进行表决。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董
事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行义务与职责。
    特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 8 月 21 日
附件：
                      无锡隆盛科技股份有限公司
                    第三届董事会董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历

    1、倪茂生先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
曾获“2010 年度中国企业创新优秀人物”、“2010 年中国经济优秀人物”、“振
兴装备制造业中小企业明星企业家”、“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”
荣誉称号。历任无锡油泵油嘴厂试车工，无锡油泵油嘴集团有限公司分厂厂长，
无锡威孚高科技股份有限公司销售部副部长、部长、市场部部长，无锡威孚力达
催化净化器有限责任公司副总经理，隆盛科技有限董事长、总经理，公司总经理。
现任公司董事长。
    截至本公告日，倪茂生先生直接持有公司股份 20,786,600 股股票，占公司
总股本的 27.97%，为公司控股股东、实际控制人之一。倪茂生先生与公司持股
5%以上股份董事、总经理倪铭先生系父子关系，为一致行动人。除此之外与公司
其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
倪茂生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    2、倪铭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡威孚高科技
股份有限公司工程师，无锡博世柴油系统有限公司工程师，隆盛科技有限董
事、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。
    截至本公告日，倪铭先生直接持有公司股份 6,921,500 股股票，占公司总股
本的 9.32%，为公司控股股东、实际控制人之一。倪铭先生与公司持股 5%以上股
份董事长倪茂生先生系父子关系，为一致行动人。除此之外与公司其他董事、监
事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。倪铭先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执
行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、谈渊智先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师职称。历任国联信托股份有限公司经理，无锡微研有限公司总经理，无锡
微研精密冲压件股份有限公司董事长兼总经理。现担任公司全资子公司无锡微研
精密冲压有限公司董事长兼总经理。
    截至本公告日，谈渊智先生直接持有公司股份 3,885,723 股股票，占公司总
股本的 5.23%。谈渊智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。谈渊智先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。


    4、王劲舒先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡
威孚高科股份有限公司工程师，博世汽车柴油系统股份有限公司技术中心主
管，隆盛科技有限技术中心主任。现任公司副总经理。
    截至本公告日，王劲舒先生直接持有公司股份 100,000 股股票，占公司总股
本的 0.13%。王劲舒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。王劲舒先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。



二、独立董事候选人简历

    1、任永平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。历任江苏大学讲师、副教授、教授。现任上海大学教授，兴源环
境科技股份有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，科华控股股
份有限公司独立董事，腾达建设股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公
司独立董事，本公司独立董事。

    截至本公告日，任永平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。任永平
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    2、姚春德先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授、博士生导师。历任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授。
现任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室教授、博士生导师，南岳电控（衡
阳）工业技术股份有限公司独立董事、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立
董事，天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

    截至本公告日，姚春德先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。姚春德
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    3、沈同仙女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。历任苏州大学助教、讲师、副教授。现任苏州大学教授，江苏新
天伦律师事务所兼职律师，无锡化工装备股份有限公司独立董事，苏州利华科
技股份有限公司独立董事，苏州天华超净科技股份有限公司独立董事，无锡雪
浪环境科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

    截至本公告日，沈同仙女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。沈同仙
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。