证券代码：300680           证券简称：隆盛科技           公告编号：2018-088


                          无锡隆盛科技股份有限公司

                    第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2018年8月29日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。公司已于会议召开10天前以通讯
方式通知全体董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部
议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》

    董事会认为：公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
    《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见刊登在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的
议案》

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金年度存放与使用
情况的专项报告。
   公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
   《董事会关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见刊登在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。



   特此公告。
                                                   无锡隆盛科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 8 月 29 日