证券代码：300680               证券简称：隆盛科技            公告编号：2019-004


                           无锡隆盛科技股份有限公司

                       第三届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       2019 年 1 月 25 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第
四次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 24 日以邮件的
方式通知各位董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决
议：

       一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
       公司在对首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途
及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，从维护全体股东和企业
利益的角度出发，将募投项目“发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目”、“研
发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 1 月延长至 2019 年 12 月。本次对募集资金
投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
       《关于募集资金投资项目延期的公告》及独立董事发表的相关意见详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
       特此公告。
                                                        无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019年1月25日