证券代码：300680                证券简称：隆盛科技            公告编号：2019-008


                           无锡隆盛科技股份有限公司

                        第三届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       2019 年 2 月 21 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第
五次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 20 日以
邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事
七名，实际出席董事七名。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决
议：

       一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
       为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动
公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《无锡隆
盛科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
       本议案已经独立董事发表独立意见，关联董事谈渊智、王劲舒作为第一期员工持股
计划的参与对象回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



       二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
       公司决定于 2019 年 3 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议，本次股
东大会会议审议的事项为：

       1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2019-010）。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。


    特此公告。
                                                    无锡隆盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2019年2月21日