证券代码：300680           证券简称：隆盛科技        公告编号：2019-071


                         无锡隆盛科技股份有限公司

                       第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年10月29日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会
第十次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2019年10月
26日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主

持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部
议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为公司2019年第三季度报告真实反映了本报告期公司
的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信
息真实、准确、完整。

    公司2019年第三季度报告详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的公告》

    经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于
修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公
司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因

此同意本次会计政策变更。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    特此公告。


                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 10 月 29 日