隆盛科技:关于公司2020年度为全资子公司提供担保额度的公告2020-03-31
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2020-027
无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司2020年度为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡隆盛科技股份有限公司(“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开的第三届
董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度为全资子公司提供担保
额度的议案》。
为了保证公司全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司(以下简称“微研精
密”)经营的正常开展,根据公司 2019 年度整体经营计划及子公司业务发展规
划,公司拟为全资子公司微研精密提供总额度不超过人民币 1.2 亿元的担保。该
担保须自公司股东大会通过之日起一年内行使,过期不得行使。担保的具体期限
和金额依据微研精密与金融机构最终协商后签署的合同确定。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次对外担保
事项需提交股东大会审议批准,并授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公
司办理相关手续,并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
名称:无锡微研精密冲压件有限公司
统一社会信用代码:91320200672502097K
主体类型:有限责任公司(法人独资)
住所:无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 26 号
法定代表人:谈渊智
注册资本:5000 万元整
成立日期:2008 年 03 月 11 日
经营范围:精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品
的设计、开发、加工、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权关系:微研精密为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
3、主要财务指标:
单位:元
项 目 2019 年 12 月 31 日(经审计) 2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 404,636,728.92 322,797,827.77
负债总额 206,699,643.15 165,881,272.57
净资产 197,937,085.77 156,916,555.20
项 目 2019 年度(经审计) 2018 年度(经审计)
营业收入 263,100,264.82 227,677,684.70
利润总额 35,955,881.67 28,478,297.30
归属于母公
司所有者的 30,403,151.22 23,754,570.16
净利润
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司微研精密提供总额不超过人民币 1.2 亿元的担保,担保的
方式为连带责任保证担保。该担保须自公司股东大会通过之日起一年内行使,过
期不得行使。本次担保不涉及反担保,担保的具体期限和金额依据微研精密与金
融机构最终协商后签署的合同确定。
四、董事会意见
公司董事会认为:根据公司 2020 年度整体经营计划及全资子公司微研精密
业务发展规划,公司拟为微研精密提供总额不超过人民币 1.2 亿元的担保,以
保证微研精密日常生产经营的资金需求,有利于促进其持续稳定发展,提高其
盈利能力。
被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,具有较强的履约能力,公司
对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司担保风险较小,同意微
研精密不提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为,公司为全资子公司微研精密提供担保,主要是为满足微研精
密主营业务发展需要,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司本次担
保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及公司股东的利益。因此,同意公司为全资子公司提供担
保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及全资子公司实际对外担保余额为 5,000 万元(均为公
司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例
为 9.14%。
截至本公告日,公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日