证券代码：300680             证券简称：隆盛科技             公告编号：2020-019


                         无锡隆盛科技股份有限公司
                    第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2020
年 3 月 19 日以书面通知等形式向各位监事发出，并于 2020 年 3 月 30 日以现场方式在
公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席郑
兆星先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与
会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规则制度的规定规范运行，并
就监事会在报告期内的运作情况及2019年的工作计划进行说明并形成《2019年度监事会
工作报告》，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019
年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年年度
报告全文及其摘要详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》
    《无锡隆盛科技股份有限公司审计报告及财务报表（2019年度）》详见公司刊载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。


    四、审议通过《关于公司<2019 度财务决算报告>的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年营业收入 40655.22 万元，
比去年同期增长 79.44%；营业利润 3094.13 万元，比去年同期增长 345.52%；利润总额
3401.20 万元，比去年同期增长 436.75%；归属于母公司股东的净利润 3003.91 万元，
比去年同期增长 684.89%；总资产 99,709.93 万元，比去年同期增长 13.30%；净资产
58,874.32 万元，比去年同期增长 5.94%。详细财务数据详见公司刊载于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》中“第
十二节财务报告”部分相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    五、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》
    经审核，监事会认为以 2019 年 12 月 31 日的总股本 74,312,721 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）, 共计分配股利 7,431,272.10 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，
共计转增 59,450,177 股，转增后总股本为 133,762,898 股。本年度不送红股。上述预
案符合利润分配原则并能保证公司正常经营和长远发展的合理建议。
    公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    六、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为，公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2019 年度的所有重大方面
都得到有效的内部控制。
    公司全体独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会出具核查意
见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司刊载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。


    七、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2019年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金
管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违
规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意
见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2019
年度）》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    八、审议通过《关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年预计关联交易的议案》
    公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意
见，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    九、审议通过《关于无锡微研精密冲压件有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议
案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况
说明的审核报告》，无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）2019年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,989.10万元，完成2019年度业绩承
诺金额。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    十、审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为了满足公司生产经营及未来发展需要，2020 年公司及全资子公司微研精密拟向有
关银行申请综合授信额度不超过 3.5 亿元，授信有效期至次年年度股东大会召开日止。
为提高办理授信工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度及有效
期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    十一、审议通过《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案》
    被担保方为公司全资子公司微研精密，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对全
资子公司的经营决策有控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不
会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。为确保全资子公司业务正常开展的需
要，监事会审议同意：拟向微研精密提供不超过人民币1.2亿元的担保，公司董事会提
请股东大会授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关
法律文件。
    公司全体独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    十二、审议通过《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审计说明>的议案》
    经审核，监事会认为公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的规定，公
司2018年及以前年度均不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，并聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2019年12月31
日）》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    十三、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》
    经审核公司董事会编制的《无锡隆盛科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股
票预案（二次修订稿）》，公司监事会认为该预案符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    公司全体独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



    十四、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）的议案》
    经审核公司董事会编制的《2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）》，公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    公司全体独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。


    十五、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
    经审核公司董事会编制的《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）》，公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的
规定。
    公司全体独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    十六、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
    公司监事会认为董事会就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响制定的
具体摊薄即期回报的填补回报措施（修订稿），维护了中小投资者利益。
    公司全体独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。


       十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审核公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告（截止2019年12月31
日）》，公司监事会认为该报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
    公司全体独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       十七、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    公司监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法
规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    公司全体独立董事对此项议案发表了事先认可及同意独立意见,具体内容详见公司
刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公
告。
    表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                                       无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                  2020年3月30日