隆盛科技:2019年度董事会工作报告2020-03-31
无锡隆盛科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年,无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章
程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,恪
尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,根据公司战
略目标,筹划了公司重大资产重组,勤勉尽责地开展董事会各项日常工作,保障
了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度各项工作报告如下:
一、报告期内公司董事会运作情况
(一)董事会会议召开情况
2019 年度公司共召开 8 次董事会会议,共审议 40 项议案,会议的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律
法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:
会议召开次数 8 审议通过的议案数 40
会议名称 会议时间 议案内容
第三届董事会
2019 年 1 月 25 日 1.《关于募集资金投资项目延期的议案》
第四次会议
第三届董事会 1、1.《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2019 年 2 月 21 日
第五次会议 2.《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1.《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
2019 年 2 月 25 日
第六次会议 2.《关于对外投资设立合资公司的议案》
1. 《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会
2019 年 4 月 24 日 3. 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
第七次会议
4. 《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
5. 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
7. 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8. 《关于公司<2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》
9. 《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认
以及 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
10. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
11. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
12. 《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度业绩承诺
实现情况的议案》
13. 《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
14. 《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保额度的议
案》
15. 《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明>的议案》
16. 《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
17. 《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事会
2019 年 6 月 18 日 1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八次会议
1. 《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第三届董事会 2. 《关于公司<2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专
2019 年 8 月 29 日
第九次会议 项报告>的议案》
3. 《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 1. 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
2019 年 10 月 29 日
第十次会议 2. 《关于公司会计政策变更的议案》
1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
第三届董事会 2. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2019 年 11 月 25 日
第十一次会议 3. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
4. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
5. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回
报措施的议案》
8. 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议
案》
9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
10. 《关于<未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划>的议
案》
11. 《关于变更会计师事务所的议案》
12. 《关于择期召开股东大会的议案》
(二)董事会成员出席会议情况
报告期内,公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下:
董事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
倪茂生 8 8 0 0
倪铭 8 8 0 0
谈渊智 8 8 0 0
王劲舒 8 8 0 0
姚春德 8 8 0 0
任永平 8 8 0 0
沈同仙 8 8 0 0
(三)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议,
确保股东大会决议得到有效的实施,公司董事会提议召集股东大会 2 次,审议
14 项会议议案,具体情况如下:
会议召开次数 2 审议通过的议案数 14
会议名称 会议时间 议案内容
2019 年第一次临
2019 年 3 月 11 日 1. 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
时股东大会
1. 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
4. 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
6. 《关于公司<2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》
7. 《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认
以及 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
2018 年年度股东
2019 年 5 月 15 日 案》
大会
8. 《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
9. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
10. 《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度业绩承诺
实现情况的议案》
11. 《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
12. 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
13. 《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明>的议案》
2019 年度,公司召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式,
并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切
实保障中小投资者的参与权和监督权。所有的股东大会决议董事会已全部严格执
行。
(四) 独立董事和专门委员会的运作情况
报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事
工作制度》等规定,依法履行了相关职责和义务,独立董事全年累计发表独立意
见 7 次,对公司的再融资方案、募集资金、员工持股计划、重大资产重组、利润
分配、申请银行授信、会计政策变更等事项均站在了独立公正的立场上发表了独
立意见,切实保障了公司股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会,报告期内依据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》
等的相关规定行使职权,切实促进了公司规范运作和科学管理。
(1)审计委员会履职情况
董事会审计委员会严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》
等规定开展相关工作,共召开了 3 次审计委员会会议,听取各季度内部审计报告
及定期报告事项,对公司内部控制、年度利润分配预案、年度审计报告、变更会
计师事务所等事项进行了审阅,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大
事项进展情况的汇报,并保持与年审会计师的沟通。
(2)薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会格按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》等规定开展相关工作,共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议,审核了
公司董事、监事及高级管理人员的履职情况,认为公司董事、监事及高级管理人
员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案,薪酬方案与公司
的实际经营状况相匹配。
(3)提名委员会履职情况
按照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等规定开展相关工作,
共召开了 1 次提名委员会会议,结合公司实际情况,认真履行自己的职责,对公
司董事及高级管理人员的任职资格认真进行了核查。
(4)战略委员会履职情况
董事会战略委员会严格按照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》
等规定开展相关工作,共召开了 1 次战略委员会会议,了解公司的经营情况及发
展状况,对公司的战略规划进行审核,积极研究符合公司发展方向的战略布局,
为公司的健康、快速发展出谋划策,促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
(五)投资者关系管理情况
报告期内,公司一直高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资
者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资
者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接
待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,认真做好投资者关系活动档
案的建立和保管,及时将相关档案向深交所报备;全面采用现场会议和网络投票
相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;设立微信公众号并
及时更新相关信息,以便于投资者能全面快捷的获取公司信息。报告期内,投资
者关系管理工作较圆满,投资者整体评价较高,有效地增进了投资者与公司的交
流,为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
(六)内幕信息管理情况
为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平
原则,公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》,规范信息传递流程,
严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围,并按照相关要求进行内幕信息知情人
的登记备案管理工作。报告期内,公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内
幕信息知情人登记备案管理制度》的规定,在编写年度报告、半年度报告等事项
时,对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情
人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
二、报告期公司经营情况分析
报告期内,公司实现营业收入 40,655.22 万元,较上年同期增长 79.44%;
营业利润为 3094.13 万元,较上年同期增长 345.52%;利润总额为 3401.20 万元,
较上年同期增长 436.75%;归属于上市公司股东的净利润为 3003.91 万元,较上
年同期增长 684.89%。
报告期内,公司营业收入上升的原因系 2019 年合并全资子公司无锡微研精
密冲压件有限公司全年收入及利润。
三、2020 年董事会工作计划
(一)公司规范化治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国
证监会有关法律法规等的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整
的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚
信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东
与公司利益最大化。
2020 年,公司董事会将根据公司总体发展战略要求,按照确定的工作思路
和重点工作计划,认真组织落实,全面完成各项工作目标,实现公司健康、稳定、
快速发展。
(二)建立良好的投资者关系
深化投资者关系管理工作,切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续
认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神,在信息披露要求允许
的前提下,以证券部为窗口,充分利用现代信息技术手段,通过接听投资者电话、
投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式,
积极与投资者互动交流,为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路
径的渠道,传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念,从而坚定投资者信心,
切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日