隆盛科技：2019年度董事会工作报告2020-03-31
无锡隆盛科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章
程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，根据公司战
略目标，筹划了公司重大资产重组，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障
了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度各项工作报告如下：
一、报告期内公司董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2019 年度公司共召开 8 次董事会会议，共审议 40 项议案，会议的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律
法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议召开次数 8 审议通过的议案数 40
会议名称 会议时间 议案内容
第三届董事会
2019 年 1 月 25 日 1.《关于募集资金投资项目延期的议案》
第四次会议
第三届董事会 1、1.《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2019 年 2 月 21 日
第五次会议 2.《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1.《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
2019 年 2 月 25 日
第六次会议 2.《关于对外投资设立合资公司的议案》
1. 《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会
2019 年 4 月 24 日 3. 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
第七次会议
4. 《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
5. 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
7. 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8. 《关于公司<2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》
9. 《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认
以及 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
10. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
11. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
12. 《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度业绩承诺
实现情况的议案》
13. 《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
14. 《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保额度的议
案》
15. 《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明>的议案》
16. 《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
17. 《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事会
2019 年 6 月 18 日 1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八次会议
1. 《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第三届董事会 2. 《关于公司<2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专
2019 年 8 月 29 日
第九次会议 项报告>的议案》
3. 《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 1. 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
2019 年 10 月 29 日
第十次会议 2. 《关于公司会计政策变更的议案》
1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
第三届董事会 2. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2019 年 11 月 25 日
第十一次会议 3. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
4. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
5. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回
报措施的议案》
8. 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议
案》
9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
10. 《关于<未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划>的议
案》
11. 《关于变更会计师事务所的议案》
12. 《关于择期召开股东大会的议案》
（二）董事会成员出席会议情况
报告期内，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：
董事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
倪茂生 8 8 0 0
倪铭 8 8 0 0
谈渊智 8 8 0 0
王劲舒 8 8 0 0
姚春德 8 8 0 0
任永平 8 8 0 0
沈同仙 8 8 0 0
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
确保股东大会决议得到有效的实施，公司董事会提议召集股东大会 2 次，审议
14 项会议议案，具体情况如下：
会议召开次数 2 审议通过的议案数 14
会议名称 会议时间 议案内容
2019 年第一次临
2019 年 3 月 11 日 1. 《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
时股东大会
1. 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
4. 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
6. 《关于公司<2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》
7. 《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认
以及 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
2018 年年度股东
2019 年 5 月 15 日 案》
大会
8. 《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
9. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
10. 《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度业绩承诺
实现情况的议案》
11. 《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
12. 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
13. 《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明>的议案》
2019 年度，公司召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，
并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切
实保障中小投资者的参与权和监督权。所有的股东大会决议董事会已全部严格执
行。
（四） 独立董事和专门委员会的运作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事
工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，独立董事全年累计发表独立意
见 7 次，对公司的再融资方案、募集资金、员工持股计划、重大资产重组、利润
分配、申请银行授信、会计政策变更等事项均站在了独立公正的立场上发表了独
立意见，切实保障了公司股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，报告期内依据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》
等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
（1）审计委员会履职情况
董事会审计委员会严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》
等规定开展相关工作，共召开了 3 次审计委员会会议，听取各季度内部审计报告
及定期报告事项，对公司内部控制、年度利润分配预案、年度审计报告、变更会
计师事务所等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大
事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会格按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》等规定开展相关工作，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审核了
公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人
员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，薪酬方案与公司
的实际经营状况相匹配。
（3）提名委员会履职情况
按照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等规定开展相关工作，
共召开了 1 次提名委员会会议，结合公司实际情况，认真履行自己的职责，对公
司董事及高级管理人员的任职资格认真进行了核查。
（4）战略委员会履职情况
董事会战略委员会严格按照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》
等规定开展相关工作，共召开了 1 次战略委员会会议，了解公司的经营情况及发
展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，
为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资
者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资
者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接
待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档
案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票
相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；设立微信公众号并
及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷的获取公司信息。报告期内，投资
者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交
流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
（六）内幕信息管理情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》，规范信息传递流程，
严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人
的登记备案管理工作。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内
幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项
时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情
人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
二、报告期公司经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入 40,655.22 万元，较上年同期增长 79.44%；
营业利润为 3094.13 万元，较上年同期增长 345.52%；利润总额为 3401.20 万元，
较上年同期增长 436.75%；归属于上市公司股东的净利润为 3003.91 万元，较上
年同期增长 684.89%。
报告期内，公司营业收入上升的原因系 2019 年合并全资子公司无锡微研精
密冲压件有限公司全年收入及利润。
三、2020 年董事会工作计划
（一）公司规范化治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国
证监会有关法律法规等的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整
的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚
信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东
与公司利益最大化。
2020 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路
和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、
快速发展。
（二）建立良好的投资者关系
深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续
认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在信息披露要求允许
的前提下，以证券部为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、
投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，
积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路
径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，
切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
