证券代码：300680          证券简称：隆盛科技         公告编号：2020-067



                       无锡隆盛科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 6 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董
事会第十六次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于
2020 年 6 月 23 日以通讯的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生
召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人
员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议
并通过如下决议：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“ 发动机废气再循环
(EGR）系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”进行结项，为更合理地使用
募集资金，提高募集资金使用效率，同时将项目节余募集资金（含利息收入）共
计 973.35 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营。在节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，
公司将办理专户注销事项，专户注销后，相关《募集资金三方监管协议》相应终
止。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构对本议案发表
了核查意见。


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表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

本项议案无需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。




                                          无锡隆盛科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2020年6月29日




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