证券代码：300680               证券简称：隆盛科技         公告编号：2020-079


                             无锡隆盛科技股份有限公司

                        第三届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       2020年8月26日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七
次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2020年8月21日以专人
直接送达或通讯的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会
议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯方式出席会议董事一名。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事经审议表决，一致通过如下决议：

       1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》
       经审议，董事会认为：公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半
年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

       2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议
案》
       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金年度存放和使用
情况的专项报告。
    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

    三、备查文件
   1、无锡隆盛科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
   2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。



                                                    无锡隆盛科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2020 年 8 月 27 日