证券代码：300680                证券简称：隆盛科技       公告编号：2020-106


                           无锡隆盛科技股份有限公司

                     第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       2020年10月29日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议通知于2020年06
月29日临时以现场通知、通讯通知等形式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次
会议通知时间要求。会议由全体董事推选倪茂生先生主持，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事经审议表决，一致通过如下决议：

       1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
       倪茂生先生因个人原因，于近日向董事会提交书面卸任报告，申请辞去公司第
三届董事会董事长职务。辞去前述职务后，倪茂生先生将继续在公司担任第三届董
事会董事、董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，倪茂生先生的卸任报告自送达董事会之日
起生效，其卸任不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。
       经审议，同意选举倪铭先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。倪铭先生简历请详见附件。
       根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代
表人的工商变更登记工作。
       具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

       2、审议通过《关于聘任倪茂生先生为公司名誉董事长的议案》
       鉴于倪茂生先生为公司成长壮大做出了杰出贡献，董事会决定聘任倪茂生先生
为公司名誉董事长。
       具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

       三、备查文件
       1、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
       特此公告。


                                                   无锡隆盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 10 月 30 日




附件：
                                   简历
    倪铭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“中
国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡威孚高科技股份有限
公司工程师，无锡博世柴油系统有限公司工程师，隆盛科技有限董事、副总经理，
公司副总经理。现任公司董事、总经理。
    截至本公告日，倪铭先生直接持有公司股份 12,458,700 股股票，占公司目前总
股本的 8.64%，为公司控股股东、实际控制人之一，与公司持股 5%以上股东倪茂生
先生系父子关系，为一致行动人。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。倪铭先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。


    倪茂生先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾获“2010
年度中国企业创新优秀人物”、“2010 年中国经济优秀人物”、“振兴装备制造业
中小企业明星企业家”、“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。
历任无锡油泵油嘴厂试车工，无锡油泵油嘴集团有限公司分厂厂长，无锡威孚高科
技股份有限公司销售部副部长、部长、市场部部长，无锡威孚力达催化净化器有限
责任公司副总经理，隆盛科技有限董事长、总经理，公司总经理。现任公司董事长。
    截至本公告日，倪茂生先生直接持有公司股份 12,458,700 股股票，占公司目前
总股本的 8.64%，为公司控股股东、实际控制人之一，与公司持股 5%以上股份董事、
总经理倪铭先生系父子关系，为一致行动人。除此之外与公司其他董事、监事、高
级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。倪茂生先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。