证券代码：300680             证券简称：隆盛科技        公告编号：2020-098


                        无锡隆盛科技股份有限公司

                    第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2020年10月29日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会
第二十次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议通知于2020年10月
26日以通讯等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会
议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议表决，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为公司2020年第三季度报告真实反映了本报告期公司的
真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置的募集资金进
行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
    公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

    3、审议通过《关于变更公司注册资本、住所并修订<公司章程>的议案》
    经审议，公司董事会同意变更公司注册资本、住所并修改《公司章程》中相关
条款，同时提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关的变更登记手续。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
    本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2020年11月16日14:00在公司第五会议室召开2020年第三次临时股东
大会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

    三、备查文件
    1、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日