证券代码：300680             证券简称：隆盛科技             公告编号：2021-003


                         无锡隆盛科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 1 月 20 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 19
日以邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董
事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议表决，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）的议案》
    为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动
公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《无锡隆
盛科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：4票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    由于公司董事长倪铭先生，董事谈渊智先生、王劲舒先生参与本次员工持股计划，
为关联董事，对本议案回避表决。
    本议案已经独立董事发表独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过。

    2、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 2 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会会议，本次股东
大会会议审议的事项为《关于公司第二期员工持股计划（草案）的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2021-005）。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。


    特此公告。
                                                    无锡隆盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年1月21日