证券代码：300680                 证券简称：隆盛科技                  公告编号：
                                     2021-026



                         无锡隆盛科技股份有限公司

  关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易及预计
2021 年度关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，关联董事倪茂生、倪
铭回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。上述议案尚需公司
股东大会经非关联股东审议通过。

    一、公司 2020 年度关联交易基本情况

    1、2020 年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易

               关联方                     关联交易内容           金额（万元）
      柳州致盛汽车电子有限公司                材料                            17.05

    2、2020 年度关联担保情况

                                            借款金额
  担保方                被担保方                             借款日        还款日
                                            （万元）
  倪茂生     无锡微研精密冲压件有限公司              500   2020/7/10      2021/7/9

  倪茂生     无锡微研精密冲压件有限公司         1,000      2020/11/13    2021/11/13
  倪茂生     无锡微研精密冲压件有限公司         1,000      2020/11/30    2021/11/30

  倪茂生     无锡微研精密冲压件有限公司         2,000      2020/12/2      2021/12/2
    注：无锡微研精密冲压件有限公司的 4,500 万元短期借款同时由无锡微研精密冲压件有
限公司提供了抵押担保。

    二、预计公司 2021 年度关联交易
    （一）关联交易履行的审议程序
    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于
公司 2020 年度关联交易及 2021 年预计关联交易的议案》，参与表决的非关联
董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。
    （二）本次关联交易预计金额
   1、日常关联交易

                                                       2021 年预计金额
                关联方               关联交易内容
                                                          （万元）

     柳州致盛汽车电子有限公司            材料                         100
    2、关联担保情况
    目前，公司前述 2020 年度关联担保事项尚处于担保履行中，公司将视实
际资金需求结合 2021 年度融资计划，办理部分到期贷款续贷、新增授信及贷
款及可能发生的关联担保事项。

    三、关联人介绍和关联关系
    1、柳州致盛汽车电子有限公司
    柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称“柳州致盛”）成立于 2019 年 4 月
15 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为柳州市阳和工业新区阳和北路 3 号办
公大楼 5 楼，法定代表人为黄恒，公司主营业务为汽车、工程机械、机器设备传
感器、电磁阀的设计、生产、制造、销售及技术服务；货物进出口贸易：汽车零
部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、
通信设备及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    柳州致盛最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入 3,402.32 万
元、净利润 87.34 万元、总资产 6,167.23 万元、净资产 1,090.38 万元。
    与本公司的关联关系：柳州致盛系公司参股公司，公司持有其 49%股权；
倪铭先生系公司董事长、总经理，倪铭先生担任柳州致盛董事，综上，柳州致
盛属于本公司关联方。
    2、倪茂生
    倪茂生先生，中国国籍，现担任公司董事，系公司的控股股东、实际控制
人之一。截至公告披露之日，倪茂生先生直接持有公司 35,083,580 股股份，
占公司总股本的 24.33%。
    四、关联交易主要内容和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，

交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的

情形，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

   关联方对全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，且未收取担保费

用，体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。

关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，

不会影响公司的独立性。

    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事意见
    1、独立董事发表事前认可意见
    独立董事认为：公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易
预计所针对事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利
益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，独立董事同意将该事项提交董事
会审议。
    2、独立董事发表独立意见
    独立董事认为：该事项表决程序合法，交易公平、公正、公开，交易价格
均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，不存
在损害公司股东利益的情况。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，华英证券有限责任公司认为，上述关联交易符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等相关规范运作的要求，公司与关联方的关联交易遵循公开、公平和价
格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损
害公司和其他股东利益的情形。关联方对全资子公司申请银行授信提供关联担
保的事项符合公司和全体股东的利益。公司关联交易已经董事会审议通过,公
司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避
制度，表决程序合法合规。上述关联交易在友好协商的基础上进行，不存在损
害中小股东利益的情况。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

    七、备查文件
        1、第三届董事会第二十三次会议决议；
        2、第三届监事会第十九次会议决议；
        3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意
 见；
        4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
        5、保荐机构意见；
        6、深交所要求的其他文件。
        特此公告。




                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 4 月 26 日