证券代码：300680               证券简称：隆盛科技            公告编号：2021-034


                           无锡隆盛科技股份有限公司

                     第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       2021 年 4 月 28 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议在公司以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 27 日以电子邮
件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七
名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决
议：

       一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

       经审议，董事会认为公司2021年第一季度报告真实反映了本报告期公司的真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
       公司2021年第一季度报告详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。


       特此公告。


                                                        无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021年4月29日