证券代码：300680             证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-070


                        无锡隆盛科技股份有限公司

                     第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2021年10月28日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会
第二次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年10月22
日以通讯的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应
出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为公司2021年第三季度报告真实反映了本报告期公司的
真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

    三、备查文件
    1、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                                  无锡隆盛科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日