证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2022-014
无锡隆盛科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月25日（周五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月25日上午
9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 2 月 25 日
9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人124名，代表有表决权的股份88,868,608股，占公司
股份总数的44.0268％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托
书 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理人4 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
68,718,202股，占公司股份总数的34.0440％；通过网络投票出席本次股东大会的股东
120名，代表有表决权的股份20,150,406股，占公司股份总数9.9828％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表120人，代
表股份20,150,406股，占公司股份总数的9.9828％，其中：现场会议的中小股东及股东
授权代表为0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票出席本次
股东大会的股东120人，代表股份20,150,406股，占公司股份总数的9.9828％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。为配合新冠肺
炎疫情防控工作，公司独立董事通过通讯的方式出席了本次会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
2.10 本次发行决议的有效期
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
5、《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
承诺的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
9、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 88,748,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8650％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案获得通过。
11、《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
总表决情况：同意 88,748,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8650％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案获得通过。
12、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 88,748,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8650％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案获得通过。
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 88,748,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8650％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
14、《关于全资子公司对外投资的议案》
总表决情况：同意 88,748,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8650％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
15、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 88,748,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8650％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1350％；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：魏迎春先生当选公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会选举通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、孙梦婷律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、无锡隆盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2022年2月26日
