证券代码：300680              证券简称：隆盛科技                公告编号：
                                   2022-036



                       无锡隆盛科技股份有限公司

               关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
议案》，根据相关法律法规的规定，关联董事倪茂生、倪铭回避表决，公司独立
董事予以事前认可并发表了独立意见。上述议案尚需公司股东大会经非关联股东
审议通过。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    1、购买商品、接受劳务的关联交易

                      关联交易   关联交易定    2022 年度预计金额       上年发生金额
      关联方
                        内容       价原则          （万元）             （万元）
柳州致盛汽车电子有               参照市场价
                        材料                              100.00                9.58
      限公司                     格公允定价
无锡福航精密制造有               参照市场价
                        材料                               50.00                4.87
      限公司                     格公允定价



    2、全资子公司无偿接受关联方担保情况

                                   2021 年度

 担保方              被担保方          借款金额（万元）       借款日       还款日
 倪茂生   无锡微研精密冲压件有限公司          500.00      2020/7/10       2021/7/9
 倪茂生   无锡微研精密冲压件有限公司        1,000.00      2020/11/13     2021/11/13
 倪茂生   无锡微研精密冲压件有限公司        1,000.00      2020/11/30     2021/11/30
 倪茂生   无锡微研精密冲压件有限公司        2,000.00      2020/12/2       2021/12/2
   注：倪茂生为无锡微研精密冲压件有限公司的银行借款提供保证担保，无锡微研精密冲压件

有限公司同时以房屋、土地使用权为银行借款提供抵押担保。
    截止本披露日，前述 2021 年度关联担保已全部履行完毕，关联方及相关
方将视实际资金需求结合 2022 年度融资计划，办理新增授信及贷款及可能发
生的关联担保事项。

    二、关联人介绍和关联关系
    1、柳州致盛汽车电子有限公司
    柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称“柳州致盛”）成立于 2019 年 4 月
15 日，注册资本为 1,000.00 万元，注册地址为柳州市阳和工业新区阳和北路 3
号办公大楼 5 楼，法定代表人为黄恒，公司经营范围为汽车、工程机械、机器设
备传感器、电磁阀的设计、生产、制造、销售及技术服务；货物进出口贸易：汽
车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪
表、通信设备及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    柳州致盛最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入 4,131.78 万
元、净利润 524.37 万元、总资产 4,732.92 万元、净资产 1,614.76 万元。
    与本公司的关联关系：柳州致盛系公司参股公司，公司持有其 49%股权；
倪铭先生系公司董事长、总经理，倪铭先生担任柳州致盛董事，综上，柳州致
盛属于本公司关联方。
    2、无锡福航精密制造有限公司
    无锡福航精密制造有限公司（以下简称“福航精密”）成立于 2019 年 5 月
21 日，注册资本为 1,111.11 万元，注册地址为无锡市锡山区锡北镇泾虹路联东
U 谷无锡国际企业港 C5 号楼，法定代表人为王牮牮，公司经营范围为精密冲压
模具、精密型腔模具、精密工装治具、冲压件、塑料制品的加工、生产、设计、
开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    福航精密最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入 96.38 万元、
净利润-9.59 万元、总资产 1,270.21 万元、净资产 262.91 万元。
    与本公司的关联关系：福航精密系公司参股公司，公司通过全资子公司无
锡微研精密冲压件有限公司间接持有福航精密 10%股权；
    谈渊智先生曾担任公司董事、副总经理至 2021 年 12 月 31 日，根据《深
交所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条中规定，谈渊智先生离任后 12 个月内
仍视同为公司的关联人。谈渊智先生担任福航精密董事，福航精密属于本公司
关联方。综上，自 2022 年 12 月 30 日，谈渊智先生和福航精密不再属于公司
的关联人。
    3、倪茂生
    倪茂生先生，中国国籍，现担任公司董事，系公司的控股股东、实际控制
人之一。截至公告披露之日，倪茂生先生直接持有公司 49,117,012 股股份，
占公司总股本的 24.33%。

    三、关联交易主要内容和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，

交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的

情形，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

   关联方对全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，且未收取担保费

用，体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。

关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，

不会影响公司的独立性。

    四、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事意见
    1、独立董事发表事前认可意见
    独立董事认为：2022 年度日常性关联交易预计所针对事项符合有关法律
法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股
东利益的情形，独立董事同意将该事项提交董事会审议。
    2、独立董事发表独立意见
    独立董事认为：该事项表决程序合法，交易公平、公正、公开，交易价格
均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，不存
在损害公司股东利益的情况。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，招商证券股份有限公司认为，公司预计 2022 年度关联交易事项是
基于公司正常的业务往来，符合公司生产经营的实际需要；交易价格以市场价
格为依据，定价公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；关联方对全资
子公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益；不会损
害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响；
    公司预计 2022 年度关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联
董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意意见，履行
了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件
     1、第四届董事会第五次会议决议；
     2、第四届监事会第五次会议决议；
     3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
     4、保荐机构意见；
     5、深交所要求的其他文件。
     特此公告。




                                               无锡隆盛科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日