无锡隆盛科技股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告


    2021 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全
体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会通
过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的良好运作和
可持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021 年度公司总体经营情况
    2021 年度，公司实现营业收入 92,969.74 万元，比去年同期增长 60.83%；
实现归属于上市公司股东的净利润 9,764.61 万元，比去年同期增长 81.94%；报
告期末公司总资产 168,340.72 万元，比去年同期增长 21.03%，归属于上市公司
股东的所有者权益 89,968.05 万元，比去年同期增长 10.20%。


    二、报告期内公司董事会运作情况
    （一）董事会会议召开情况
    2021 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定。具体情况如下：
   会议名称       会议时间                     审议通过的议案
                                1、《关于公司第二期员工持股计划（草案）的议案》
第三届董事会     2021 年 1 月
                                2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
第二十二次会议      20 日
                                案》
                                1、《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
                                2、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
                                3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会     2021 年 4 月   4、《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》
第二十三次会议      23 日       5、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
                                6、《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积金转增
                                股本的预案>的议案》
                                7、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的
                                 议案》
                                 8、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的
                                 专项报告>的议案》
                                 9、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                 的确认以及 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                 方案的议案》
                                 10、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度
                                 关联交易的议案》
                                 11、《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2020 年度业
                                 绩承诺实现情况的议案》
                                 12、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议
                                 案》
                                 13、《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度
                                 预计的议案》
                                 14、《关于公司<2020 年度控股股东及其他关联方资
                                 金占用情况的专项说明>的议案》
                                 15、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
                                 16、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
                                 17、《关于聘任公司副总经理的议案》
                                 18、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
                                 19、《关于公司会计政策变更的议案》
                                 20、《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》
                                 21、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第三届董事会     2021 年 4 月
                                 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第二十四次会议      28 日
                                 1、《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议
                                 案》
                                 2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情
                                 况的专项报告>的议案》
                                 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
第三届董事会     2021 年 8 月
                                 独立董事候选人的议案》
第二十五次会议      27 日
                                 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
                                 立董事候选人的议案》
                                 5、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
                                 6、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
                                 案》
                                 1、《关于选举公司董事长的议案》
                                 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的
第四届董事会     2021 年 9 月    议案》
  第一次会议        15 日        3、《关于聘任公司总经理的议案》
                                 4、《关于聘任公司其他高级管理人员和证券事务代表
                                 的议案》
第四届董事会     2021 年 10 月
                                 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  第二次会议        28 日
第四届董事会     2021 年 11 月   1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
  第三次会议        11 日        案》
                                   2、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方
                                   案的议案》
                                   3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方
                                   案论证分析报告的议案》
                                   4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
                                   案的议案》
                                   5、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募
                                   集资金使用可行性分析报告的议案》
                                   6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
                                   7、《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
                                   票募集资金专用账户的议案》
                                   8、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
                                   及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
                                   9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
                                   定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
                                   10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红
                                   回报规划的议案》
                                   11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
                                   12、《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议
                                   案》



    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
确保股东大会决议得到有效的实施，公司董事会提议召集股东大会 3 次，具体情
况如下：
   会议名称         会议时间                        审议通过的议案
 2021 年第一次   2021 年 2 月 5
                                    1、《关于公司第二期员工持股计划（草案）的议案》
 临时股东大会         日
                                    1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
                                    2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
                                    3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
                                    4、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
                                    5、《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积金转
                                    增股本的预案>的议案》
 2020 年年度股   2021 年 5 月 17
                                    6、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况
    东大会              日
                                    的专项报告>的议案》
                                    7、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪
                                    酬的确认以及 2021 年度董事、监事、高级管理人员
                                    薪酬方案的议案》
                                    8、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度
                                    关联交易的议案》
                                   9、《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2020 年度
                                   业绩承诺实现情况的议案》
                                   10、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的
                                   议案》
                                   11、《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额
                                   度预计的议案》
                                   12、《关于公司<2020 年度控股股东及其他关联方资
                                   金占用情况的专项说明>的议案》
                                   13、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
                                   14、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
                                   15、《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》
                                   16、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
                                   16.01、选举郑石桥先生为第三届董事会独立董事
                                   16.02、选举尹必峰先生为第三届董事会独立董事
                                   16.03、选举殷爱荪先生为第三届董事会独立董事
                                   1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
                                   非独立董事候选人的议案》
                                   1.01 选举倪铭先生为第四届董事会非独立董事
                                   1.02 选举倪茂生先生为第四届董事会非独立董事
                                   1.03 选举谈渊智先生为第四届董事会非独立董事
                                   1.04 选举王劲舒先生为第四届董事会非独立董事
                                   2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
                                   独立董事候选人的议案》
 2021 年第二次   2021 年 9 月 15   2.01 选举郑石桥先生为第四届董事会独立董事
 临时股东大会           日         2.02 选举尹必峰先生为第四届董事会独立董事
                                   2.03 选举殷爱荪先生为第四届董事会独立董事
                                   3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
                                   非职工代表监事的议案》
                                   3.01 选举郑兆星先生为第四届监事会非职工代表监
                                   事
                                   3.02 选举沈家湖先生为第四届监事会非职工代表监
                                   事
                                   4、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
       2021 年度，公司召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，
并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切
实保障中小投资者的参与权和监督权。所有的股东大会决议董事会已全部严格执
行。
       （三） 独立董事履职情况
       公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等相关法律法规的规定，依法履行相关职责和义务。报告期内，独
立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司
股东的影响，并对公司的员工持股计划、利润分配、内部控制评价报告、向特定
对象发行股票等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
    （四） 董事会专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，报告期内依据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》
等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
    （1）审计委员会履职情况
    董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》
等规定开展相关工作，及时召开审计委员会会议听取内部审计报告及定期报告事
项，对公司内部控制、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审阅，认真听
取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会
计师的沟通。
    （2）薪酬与考核委员会履职情况
    董事会薪酬与考核委员会格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》等规定开展相关工作，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审核了
公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人
员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，薪酬方案与公司
的实际经营状况相匹配。
    （3）提名委员会履职情况
    按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等规定开展相关工作，
共召开了 3 次提名委员会会议，结合公司实际情况，认真履行自己的职责，对公
司董事及高级管理人员的任职资格认真进行了核查。
    （4）战略委员会履职情况
    董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》
等规定开展相关工作，共召开了 1 次战略委员会会议，了解公司的经营情况及发
展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，
为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
    （五） 信息披露情况
    公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，依法履行信息披
露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露管理制
度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好
内幕信息知情人登记和披露工作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，
确保投资者获取信息的公平性。
    （六） 投资者关系管理情况
    公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱、企业微信公众号、深圳证券交易
所“互动易”平台加强与投资者的沟通，将公司生产经营情况、行业动态等信息
传递给投资者。同时，也将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。


    三、2022 年董事会工作计划
    新的一年，公司董事会严格按照创业板上市公司相关法律法规的要求，将进
一步加强自身建设，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。同时，进
一步加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，发挥董
事会在公司治理中的核心作用，为公司的持续发展保驾护航。




                                             无锡隆盛科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2022 年 4 月 27 日