隆盛科技:关于公司2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告2022-04-28
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2022-037
无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡隆盛科技股份有限公司(“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届
董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保额
度预计的议案》。
为了保证公司全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司(以下简称“微研精
密”)经营的正常开展,根据公司 2022 年度整体经营计划及全资子公司业务发
展规划,公司拟为全资子公司微研精密提供总额度不超过人民币 1.00 亿元的担
保。该担保自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止有效,过
期不得使用。担保的具体期限和金额依据微研精密与金融机构最终协商后签署的
合同确定。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次对外担保
事项需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司管理层在担保额度及有
效期内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
名称:无锡微研精密冲压件有限公司
统一社会信用代码:91320220672502097K
主体类型:有限责任公司(法人独资)
住所:无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 26 号
法定代表人:倪铭
注册资本:5,000 万元整
成立日期:2008 年 03 月 11 日
经营范围:精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品
的设计、开发、加工、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权关系:微研精密为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
3、主要财务指标:
单位:万元
项 目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 65,544.15 503,68.60
负债总额 36,415.13 263,19.01
净资产 29,129.02 240,49.59
项 目 2021 年度(经审计) 2020 年度(经审计)
营业收入 55,600.53 352,87.79
利润总额 4,538.45 49,71.86
归属于母公司所
4,042.53 41,96.10
有者的净利润
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署(过往协议尚在有效期内的除外),具体担保协议的
主要内容将由公司及全资子公司与业务相关方共同协商确定,但担保期限内任一
时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度,担保合同具体内容以实际签署的
合同为准,上述担保额度可循环使用。
四、董事会意见
公司董事会认为:根据公司 2022 年度整体经营计划及全资子公司微研精密
业务发展规划,公司拟为微研精密提供总额不超过人民币 1.00 亿元的担保,以
保证微研精密日常生产经营的资金需求,有利于促进其持续稳定发展,提高其
盈利能力。
被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,具有较强的履约能力,公司
对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司担保风险较小。
五、独立董事意见
独立董事认为,公司为全资子公司微研精密提供担保,主要是为满足微研精
密主营业务发展需要,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司本次担
保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及公司股东的利益。因此,同意公司为全资子公司提供担
保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司担保额度总金额为 2.2 亿元,提供担保总
余额为 0.9 亿元,分别占公司 2021 年度经审议归属于上市公司股东净资产的
24.45%、10.00%。
公司及子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应
承担的损失金额的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议;
2、公司第四届监事会第五次会议决议;
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日