证券代码：300680             证券简称：隆盛科技            公告编号：2022-048


                         无锡隆盛科技股份有限公司

                     第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 6 月 1 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七
次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 31 日以邮件的方
式通知各位董事。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际
出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    为进一步完善核心员工与全体股东的利益共享机制，充分调动员工的主动性、积极
性及创造性，提高员工的凝聚力和公司的核心竞争力，实现股东、公司和员工利益的一
致，促进公司持续、稳健、快速发展。根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情
况，制定了《无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
见；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，回避 4 票，本议案获表决通过。由于
公司董事长倪铭先生，董事魏迎春先生、王劲舒先生参与本次员工持股计划，为关联董
事，董事倪茂生先生与倪铭先生为一致行动人，上述董事对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事
宜的议案》
    为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权
办理与本期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
    （4）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，回避 4 票，本议案获表决通过。由于
公司董事长倪铭先生，董事魏迎春先生、王劲舒先生参与本次员工持股计划，为关联董
事，董事倪茂生先生与倪铭先生为一致行动人，上述董事对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
    公司决定于 2022 年 6 月 17 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议，具体内
容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。


    特此公告。


                                                      无锡隆盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2022年6月2日