证券代码：300680          证券简称：隆盛科技         公告编号：2022-053


                      无锡隆盛科技股份有限公司
                  第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2022 年 6 月 14 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八
次会议在公司会议室以现场决议的方式召开。因时间紧迫，全体监事一致同意豁免会议
通知时间要求，会议通知于 2022 年 6 月 13 日以书面的方式发出。本次会议由监事会主
席郑兆星先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

    公司2021年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）已经公司2021
年11月11日召开的第四届董事会第三次会议、2022年2月9日召开的第四届董事会第四次
会议、2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，并已经深圳证券交
易所审核通过。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方
案募集资金总额及用途进行了调整，监事会审议了本次调整的具体内容，具体内容及表
决情况如下：

    调整前：
    “（7）募集资金总额及用途
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元（含），扣除发行费
用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                                          单位：万元
序号                     项目名称               项目投资总额     拟投入募集资金金额
         新能源高效高密度驱动电机系统核心零部
 1                                                   70,838.96             53,621.10
         件研发及制造项目（一期）
 2       补充流动资金                                18,000.00             18,000.00
                        合计                         88,838.96             71,621.10

       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集
资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
       在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”
       调整后：

       “（7）募集资金总额及用途

       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,561.10 万元（含），扣除发行费
用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                          单位：万元
序号                     项目名称               项目投资总额     拟投入募集资金金额
         新能源高效高密度驱动电机系统核心零部
 1                                                   70,838.96             53,621.10
         件研发及制造项目（一期）
 2       补充流动资金                                17,940.00             17,940.00
                        合计                         88,778.96             71,561.10

       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集
资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。

       在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

       表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

       根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二
次修订稿）的议案》

    因调整本次发行方案的相关内容，需对《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告》相应同步调整，编制了《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》

    因调整本次发行方案的相关内容，需对《公司2021年度向特定对象发行A股股票预
案》相应同步调整，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修
订稿）》。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》

    因调整本次发行方案的相关内容，需对《公司2021年度向特定对象发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告》相应同步调整，公司编制了《公司2021年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
    5、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺（修订稿）的议案》
    因调整本次发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施及相关主体承诺进行了相应调整，并出具了《关于向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补措施及承诺事项的公告（修订稿）》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。


    特此公告。

                                                     无锡隆盛科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2022 年 6 月 14 日