隆盛科技:第四届董事会第八次会议决议公告2022-06-14
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2022-052
无锡隆盛科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 6 月 14 日,无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第
八次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。因时间紧迫,全体董事一致同意
豁免会议通知时间要求,会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议
由董事长倪铭先生召集并主持,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事及
高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司2021年度向特定对象发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”)已经公司2021
年11月11日召开的第四届董事会第三次会议、2022年2月9日召开的第四届董事会第四次
会议、2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,并已经深圳证券交
易所审核通过。结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规及
规范性文件的规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次发
行方案募集资金总额及用途进行了调整,具体内容及表决情况如下:
调整前:
“(7)募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元(含),扣除发行费
用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
新能源高效高密度驱动电机系统核心零部
1 70,838.96 53,621.10
件研发及制造项目(一期)
2 补充流动资金 18,000.00 18,000.00
合计 88,838.96 71,621.10
在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自
筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集
资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”
调整后:
“(7)募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,561.10 万元(含),扣除发行费
用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
新能源高效高密度驱动电机系统核心零部
1 70,838.96 53,621.10
件研发及制造项目(一期)
2 补充流动资金 17,940.00 17,940.00
合计 88,778.96 71,561.10
在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自
筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集
资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”
表决结果:5 票同意,0 票反对,弃权 0 票,关联董事倪铭、倪茂生回避表决,本
议案获表决通过。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。
2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二
次修订稿)的议案》
因调整本次发行方案的相关内容,需对《关于公司2021年度向特定对象发行A股股
票方案论证分析报告》相应同步调整,编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票
方案论证分析报告(二次修订稿)》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,弃权 0 票,关联董事倪铭、倪茂生回避表决,本
议案获表决通过。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。
3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的
议案》
因调整本次发行方案的相关内容,需对《公司2021年度向特定对象发行A股股票预
案》相应同步调整,公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(二次修
订稿)》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,关联董事倪铭、倪茂生回避表决,本议
案获表决通过。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告(二次修订稿)的议案》
因调整本次发行方案的相关内容,需对《公司2021年度向特定对象发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告》相应同步调整,公司编制了《公司2021年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,关联董事倪铭、倪茂生回避表决,本议
案获表决通过。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺(修订稿)的议案》
因调整本次发行方案的相关内容,公司对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报采取填补措施及相关主体承诺进行了相应调整,并出具了《关于向特定对象发行A股
股票摊薄即期回报、填补措施及承诺事项的公告(修订稿)》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,关联董事倪铭、倪茂生回避表决,本议
案获表决通过。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日