证券代码：300680             证券简称：隆盛科技           公告编号：2022-077


                     无锡隆盛科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会
第十次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件的方式向各位董事发出，并于 2022 年 8 月 27 日以电子邮件的方式发出
补充通知，增加议案三。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七
名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

    2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司2022年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。

    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

    3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    为满足公司全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）
业务发展的资金需求，隆盛新能源拟向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行、江
苏银行股份有限公司无锡分行累计申请不超过人民币20,000万元授信额度的借款，期
限不超过五年，公司为上述业务提供连带责任保证担保。公司董事会授权公司管理层
在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。




    特此公告。




                                                  无锡隆盛科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2022年8月30日