证券代码：300680             证券简称：隆盛科技           公告编号：2022-087


                     无锡隆盛科技股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 10 月 21 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会
第十一次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月
20 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会
议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理倪铭先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任公司副总经
理、董事会秘书徐行先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见公司同日在创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监辞职及聘任财
务总监的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                   无锡隆盛科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2022年10月21日