证券代码：300680                 证券简称：隆盛科技                   公告编号：2022-093


                              无锡隆盛科技股份有限公司
                       第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       2022年10月28日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第
十三次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议通知于2022年10月26日
以通讯等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席
董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事经审议表决，一致通过如下决议：
       1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投
项目的议案》
       经审议，董事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司无锡隆盛新能源
科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）增资以及提供借款以实施“新能源高效高
密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）”募投项目，是基于募投项目
的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。
       董事会同意：公司使用部分募集资金28,100万元对隆盛新能源进行增资，其中
8,200万元计入隆盛新能源注册资本，19,900万元计入资本公积，增资完成后，隆盛
新 能 源 的 注 册 资 本 将 由 6,800 万 元 增 加 至 15,000 万 元 ； 同 时 公 司 使 用 募 集 资 金
25,521.10万元向隆盛新能源提供无息借款，为期一年，借款期限自实际借款发生之
日起计算。隆盛新能源可视其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司
发 表 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

   三、备查文件
   1、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
   特此公告。


                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日