证券代码：300680            证券简称：隆盛科技         公告编号：2023-006


                     无锡隆盛科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 17 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会
第十五次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 7
日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议
应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    公司董事会认真听取了董事长、总经理倪铭先生所作的《2022年度总经理工作报
告》，认为报告真实、准确的反映公司2022年度经营管理情况及取得的成果，公司经
营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。


    2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    公司董事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了
《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生
向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进
行述职。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具
了标准无保留意见的《审计 报告》，具体内容 详见公司刊载于巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。


    5、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年营业收入 114,829.67
万元，比去年同期增长 23.51%；归属于上市公司股东的净利润 7,557.50 万元，比去
年同期下降 22.60%；总资产 287,225.28 万元，比去年同期增长 70.62%；归属于上市
公司股东的净资产 165,891.02 万元，比去年同期增长 84.39%。公司 2022 年度有关详
细财务数据详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报
告》。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 75,574,958.30 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配
利润为 272,244,864.65 元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规
划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2022 年利润分配方案如下：
       以2022年12月31日的总股本231,024,278股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币1.00元（含税）, 共计分配股利23,102,427.8元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司刊载
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
       公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


       7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
       公司董事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司
内部控制制度体系的建设及运行情况。
       公司全体独立董事对内 部控制自我评 价报告发表了独 立意见，公司监 事会对
《2022年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司
出具核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


       8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
       表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
       2022年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募
集资金，并对募集资金的存放与使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
       公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具核查意
见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022年度）》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
告。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


       9、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

       表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
       2022年，公司董事薪酬详见《2022年年度报告》“第四节公司治理”之“七 3、
董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
    2023年公司拟定的董事薪酬方案如下：
    公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业
及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为
每年7万元（税前），独立董事津贴按月发放。
    公司非独立董事根据其在公司及子公司实际担任工作岗位，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬，非独立董事不额外领取董事津贴。
    公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    2022年，公司高级管理人员薪酬详见《2022年年度报告》“第四节公司治理”之
“七 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
    公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬。
    公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


    11、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，倪茂生先生、倪铭先生属于关联董事，
已回避表决，本议案获表决通过。
    公司董事会确认了公司2022年度日常关联交易，并结合公司2023年业务发展需要
预计了公司2023年度与关联方发生的日常关联交易。
    公司全体独立董事对此项议案发表了事先认可及同意独立意见，保荐机构招商证
券股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



    12、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    为满足公司业务发展的需要，2023 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请
不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但
不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴
现等综合业务，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。本次
申请综合授信额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开日止。
    为提高办理授信工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度
及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    为了满足公司控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司决策效
率，2023 年度公司拟为控股子公司提供担保额度不超过人民币 5.7 亿元，上述担保额
度范围包括存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的
额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度有效期限自 2022 年度股
东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，额度在授权期限内可循环
使用。
    公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担
保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。公司董
事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件。
    公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度控股股东及其他关联方资金
占用情况进行了审计，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截
止2022年12月31日）》，公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见
公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



    15、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同意提请股东大会
授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
    公司全体独立董事对此项议案发表了事先认可及同意独立意见,具体内容详见公
司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    16、审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    经审议，同意补选贾和坤先生为公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委
员以及战略委员会委员。独立董事的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。自公司股东大会同意选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司
第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    贾和坤先生尚未取得独立董事资格证书，就此贾和坤先生已向公司书面承诺将积
极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次
独立董事补选涉及到工商变更等具体事宜，提请股东大会授权公司董事会办理。
    公司全体独立董事对本事项发表了独立意见,上述独立董事候选人简历具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议
案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，公司及控股子公司拟使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理及委托理财，
预计使用总额不超过人民币6.5亿元，其中使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理和不超过人民币5.3亿元（含本数）的闲置自有资金进行委
托理财。上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在授权
的额度和有效期内资金可以滚动使用。同时，提请股东大会授权管理层根据实际经营
情况办理公司使用自有闲置资金进行委托理财及现金管理的相关事宜。
    公司全体独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司
出具核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



    18、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际
情况， 制定了 《委 托理财 管理 制度》 ，具 体内容 详见 公司刊 载于 巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。



    19、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    经审议，董事会认为公司2023年第一季度报告真实反映了本报告期公司的真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


    20、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    公司定于2023年5月8日14:30在公司A407会议室召开2022年年度股东大会。
   具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2022年年度股东
大会通知的公告》。


   特此公告。


                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年4月18日