无锡隆盛科技股份有限公司
                              2022 年度董事会工作报告


      2022 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
  司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
  司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公
  司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护
  全体股东利益，认真履行董事会的职责，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部
  管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司
  董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

      一、2022 年度公司总体经营情况
      报告期内，公司实现营业收入 114,829.67 万元，比去年同期增长 23.51%；实现
  归属于上市公司股东的净利润 7,557.50 万元，比去年同期下降 22.60%；报告期末公
  司总资产 287,225.28 万元，比去年同期增长 70.62%，归属于上市公司股东的所有者
  权益 165,891.02 万元，比去年同期增长 84.39%。具体经营情况详见 2022 年年度报告
  之“第三节管理层讨论与分析”。

      二、报告期内公司董事会运作情况

      （一）董事会会议召开情况
      2022 年度公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
  的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
  具体情况如下：
 会议名称          会议时间                           审议通过的议案
                                   1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
                                   2、《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
                                   议案》
                                      2.01 发行股票的种类和面值
                                      2.02 发行方式及发行时间
第四届董事会                          2.03 发行对象及认购方式
               2022 年 2 月 9 日
第四次会议                            2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
                                      2.05 发行数量
                                      2.06 限售期
                                      2.07 募集资金总额及用途
                                      2.08 上市地点
                                      2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
                                         2.10 本次发行决议的有效期
                                      3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
                                      析报告（修订稿）的议案》
                                      4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
                                      稿）的议案》
                                      5、《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交
                                      易的议案》
                                      6、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
                                      用可行性分析报告（修订稿）的议案》
                                      7、《关于重新审议公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
                                      报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
                                      8、《关于重新审议提请股东大会授权董事会全权办理本次向
                                      特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
                                      9、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的
                                      议案》
                                      10、《关于全资子公司对外投资的议案》
                                      11、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
                                      12、《关于聘任公司副总经理的议案》
                                      13、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
                                      1、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                                      2、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                      3、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
                                      4、《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
                                      5、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                      6、《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
                                      7、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                      8、 关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                      的议案》
                                      9、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
                                      10、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
                                      11、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                      12、《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
                                      13、《关于公司 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的
第四届董事会
               2022 年 4 月 27 日     议案》
第五次会议
                                      14、《关于公司<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情
                                      况的专项说明>的议案》
                                      15、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                      16、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
                                      17、《关于修订<公司章程>的议案》
                                      18、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
                                         18.1 股东大会议事规则
                                         18.2 董事会议事规则
                                         18.3 股东大会网络投票实施细则
                                         18.4 董事会专门委员会议事规则
                                         18.5 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
                                    理制度
                                      19、《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
                                      20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会
               2022 年 4 月 28 日   1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第六次会议
                                    1、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
第四届董事会                        2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股
               2022 年 6 月 1 日
第七次会议                          计划相关事宜的议案》
                                    3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                                    1、《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
                                    议案》
                                    2、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
                                    析报告（二次修订稿）的议案》
第四届董事会                        3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
               2022 年 6 月 14 日
第八次会议                          修订稿）的议案》
                                    4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
                                    用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
                                    5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
                                    回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
                                    1、《关于调整<无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计
                                    划（草案）>及其摘要的议案》
第四届董事会
               2022 年 7 月 7 日    2、《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
第九次会议
                                    3、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
                                    4、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                                    1、《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第四届董事会                        2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
               2022 年 8 月 29 日
第十次会议                          报告>的议案》
                                    3、《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
第四届董事会   2022 年 10 月 21
                                    1、《关于聘任公司财务总监的议案》
第十一次会议          日
第四届董事会   2022 年 10 月 25
                                    1、《关于公司<2022 年三季度报告全文及摘要>的议案》
第十二次会议          日
第四届董事会   2022 年 10 月 28     1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以
第十三次会议          日            实施募投项目的议案》
                                    1、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
                                    案》
                                    2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
第四届董事会                        议案》
               2022 年 11 月 7 日
第十四次会议                        3、《关于公司增加银行综合授信额度的议案》
                                    4、《关于变更公司注册资本及修订﹤公司章程﹥的议案》
                                    5、《关于聘任公司副总经理的议案》
                                    6、《关于聘任公司副总经理涉及偶发性关联交易确认的议案》

      （二）董事会对股东大会决议的执行情况
      报告期内，公司董事会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，严
  格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大
  会决议得到有效的实施，公司董事会提议召集股东大会 4 次，具体情况如下：
 会议名称          会议时间                             审议通过的议案
                                     1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
                                     2、《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
                                     议案》
                                          2.01 发行股票的种类和面值
                                          2.02 发行方式及发行时间
                                          2.03 发行对象及认购方式
                                          2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
                                          2.05 发行数量
                                          2.06 限售期
                                          2.07 募集资金总额及用途
                                          2.08 上市地点
                                          2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
                                          2.10 本次发行决议的有效期
                                     3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
                                     析报告（修订稿）的议案》
                                     4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
                                     稿）的议案》
2022 年第一次
                2022 年 2 月 25 日   5、《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易
临时股东大会
                                     的议案》
                                     6、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
                                     用可行性分析报告（修订稿）的议案》
                                     7、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回
                                     报措施和相关主体承诺的议案》
                                     8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
                                     行 A 股股票相关事宜的议案》
                                     9、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
                                     案》
                                     10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
                                     11、《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
                                     金专用账户的议案》
                                     12、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划
                                     的议案》
                                     13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
                                     14、《关于全资子公司对外投资的议案》
                                     15、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
                                     1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                     2、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                     3、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
                                     4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                     5、《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
                                     6、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
2021 年年度股
                2022 年 5 月 18 日   的议案》
   东大会
                                     7、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
                                     8、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                     9、《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
                                     10、《关于公司 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的议
                                     案》
                                     11、《关于公司<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情
                                     况的专项说明>的议案》
                                     12、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                     13、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
                                     14、《关于修订<公司章程>的议案》
                                     15、《关于修订公司部分治理制度的议案》
                                       15.1 关于修订<股东大会议事规则>的议案
                                       15.2 关于修订<董事会议事规则>的议案
                                       15.3 关于修订<监事会议事规则>的议案
                                       15.4 关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
                                     1、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2022 年第二次
                2022 年 6 月 17 日   2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
临时股东大会
                                     划相关事宜的议案》
                                     1、《关于调整<无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计
2022 年第三次
                2022 年 7 月 25 日   划（草案）>及其摘要的议案》
临时股东大会
                                     2、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
       2022 年度，公司召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中
  小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小
  投资者的参与权和监督权。所有的股东大会决议董事会已全部严格执行。

       （三）独立董事履职情况
       公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制
  度》等相关法律法规的规定，依法履行相关职责和义务。报告期内，独立董事均按规
  定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并对
  公司的员工持股计划、利润分配、内部控制评价报告、向特定对象发行股票等重大事
  项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的
  持续稳定发展起到了积极作用。

       （四）董事会专门委员会的运作情况

       公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专
  门委员会。2022 年度，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，
  本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，
  认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司良性发展起到了积
  极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

       （五）信息披露情况
       公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
  《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，确
  保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息
知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和
披露工作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平
性。

       （六）投资者关系管理情况
       报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等法律
法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过现场调研、
网上业绩说明会、深交所互动易、投资者电话等方式，积极与投资者及潜在投资者建
立和维护良好的互动关系，维护了公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小
投资者的切身利益。2022 年 5 月，公司举行了 2021 年度业绩网上说明会，公司董事
长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书就公司经营现状、财务状况、发展战
略、治理运作等方面与投资者进行了坦诚交流，并积极回答投资者关心的问题。

       三、2023 年董事会工作计划
       2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，
积极发挥在公司治理中的核心作用。
       （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行
信息披露义务。确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严把信息披露关，增强公
司信息披露的规范性和透明度。
       （二）严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司
法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促
进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的
培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
       （三）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实
维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。




                                                    无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 4 月 17 日