证券代码：300685         证券简称：艾德生物         公告编号：2018-020


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
             关于 2017 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2
日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了
《2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：

    一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的情况

    1、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
    截至2017年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为15,549.09万元，
公司年末资本公积金余额39,687.87万元，盈余公积1,683.22万元。截至2017
年12月31日止，母公司可供分配利润为15,148.94万元，年末资本公积金余额
39,687.87万元，盈余公积1,683.22万元。
    综合考虑公司2017年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉
求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合公司利润分配政
策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年利润分配方案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.4元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，
转增完成后公司总股本增加至144,000,000股。本次分配不送红股，剩余未分
配利润结转下一年度。
    若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。

    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    公司所从事的肿瘤精准医疗分子诊断行业属于前沿热点领域，市场处于快速
发展阶段。报告期内，公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及先发优势（独
家获批产品）等优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，使得公
司业绩保持持续、稳定、健康增长的态势。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司2017年实现营业收入33,037.13万元，比去年同期增长30.59%；
归属于母公司所有者的净利润9,406.58万元，比去年同期增长40.33%。
    公司正处于快速发展阶段，经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此
预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，适应
公司未来经营发展的需要，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利
于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，
与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、监事会意见
    监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

    三、独立董事意见
    董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符
合公司发展的需要，不存在损害股东利益的情况；公司独立董事同意将2017年
度利润分配预案提交股东大会审议。

    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需经2017年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件
    1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
             董 事 会
          2018 年 4 月 3 日