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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-22
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-07-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
2.00 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
3.00 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
累积投票提案 提案6、7、8为等额选举
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举LI-MOUZHENG先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举罗捷敏先生为第四届董事会非独立董事
6.03 选举FRANKRONZHENG先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举阮力先生为第四届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举王恩华先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举沈哲先生为第四届董事会独立董事
7.03 选举吴乔女士为第四届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杜琦先生为第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举黄婕女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
2.00 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
3.00 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举LI-MOUZHENG先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举罗捷敏先生为第四届董事会非独立董事
6.03 选举FRANKRONZHENG先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举阮力先生为第四届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举王恩华先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举沈哲先生为第四届董事会独立董事
7.03 选举吴乔女士为第四届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杜琦先生为第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举黄婕女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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艾德生物现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-07-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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艾德生物现发布 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-16
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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艾德生物现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 《回购股份的目的及用途》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2024-02-08
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾德生物现发布 |
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2024-02-06
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(300685) 艾德生物:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 10844396.00 110195343.00
机构专用 7840903.00 1282486.00
机构专用 7757824.00
机构专用 7638001.00 65648.00
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 6825322.00 28410.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 10844396.00 110195343.00
机构专用 13223107.00
机构专用 6424666.00
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 31584.00 4510016.00
机构专用 2966179.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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艾德生物现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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艾德生物现发布 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-09-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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艾德生物现发布 |
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2023-08-01
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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艾德生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-01 |
拟披露中报 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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