艾德生物:独立董事2017年度述职报告(叶少琴)2018-04-03
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
(叶少琴)
2018 年 4 月
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各位股东及股东代表:
本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,董
事会审计委员会主任委员、战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员,根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
及其他有关法律、法规的规定和要求,在 2017 年的工作中,认真履行职责,充分发挥
独立董事作用,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。
本人于 2017 年 4 月 6 日,辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战
略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4
月 6 日任职期间的履职总体情况汇报如下:
一、出席公司会议的情况
2017 年度任期内,公司董事会共召开 2 次会议,本人参加了公司召开的 2 次董事
会会议,出席了公司召开的股东大会 2 次。2017 年度任期内,本人本着勤勉务实、诚
信负责的原则,准时参加董事会召开的会议,对提交董事会的全部议案进行认真审议,
积极参与各议案的讨论,以谨慎的态度行使表决权,认为这些议案不存在损害全体股东,
特别是中小股东的利益,因此对各项议案均投赞成票,无反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
2017 年度任期内,本人认真审议了董事会提出的各项议案,定期听取公司有关人
员的汇报,并重点加强了对公司的实地考察,及时了解公司的动态,深入了解公司经营
管理情况,为公司的长远发展和管理出谋划策,为董事会的决策提供参考意见。本人认
为,2017 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对任期内董事会各项议案及其他事项
经过认真审议后,充分发表独立意见,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股
东的利益。
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报告期内,
本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见:
会议召开 意见
会议届次 发表独立意见事项
日期 类型
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第一届董事会第 对公司任免独立董事相关事项发表独立
2017 年 3 月 22 日 同意
七次会议 意见
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委
员,亲自召集了审计委员会会议并出席了战略发展委员会、薪酬与考核委员会会议。对
公司的内部审计、内部控制、年度报告等事项进行了审阅,并按照《独立董事工作制度》
等相关规定,在公司定期报告的编制过程中,仔细审阅相关资料,并在审计机构进场前、
后加强了与注册会计师的沟通,督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意
见进行认真审阅,维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2017 年度任期内,本人利用参加会议的机会到公司进行了实地现场考察、沟通,
了解、指导公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话等方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时了解公司的各项日常生产经营;时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司
各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,不断学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相
关法律法规和规章制度的认识和理解,积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培
训和公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司的各项管理制度,不断提
高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、任期内,未发生提议召开董事会的情况;
2、任期内,未发生提议解聘会计师事务所的情况;
3、任期内,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017 年度任职期间履行职责情况的汇报,2017 年 4 月 6 日起本人
不再担任公司独立董事职务。在此本人对公司董事会、经营层在我履行职责过程中给予
积极有效的配合和支持,表示感谢。最后衷心希望公司在董事会领导下,稳健经营、规
范运作,不断增强市场竞争力,用优异业绩回报广大股东。
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特此报告,谢谢!
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事:
叶少琴
2018 年 4 月 3 日
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