艾德生物:关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告2018-07-10
证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2018-044
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾德生物”)
于2018年7月9日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议,形成
决议如下:
1、选举王弘宇先生为公司第二届监事会职工代表监事
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,经与会代表表决,同意选举王弘宇先生担任公司第二届监事会职工代表监事。
王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第
二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
王弘宇先生简历
王弘宇先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
现任公司职工代表监事、监事会主席、医学检验所总监。2010年加入公司,历
任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场
经理以及市场部资深市场经理。2015年6月起,任公司职工代表监事。
截至公告日,王弘宇先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)
(王弘宇持有其1.67%股权)间接持有艾德生物0.061%的股份,与公司、公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2018 年 7 月 9 日