证券代码：300685              证券简称：艾德生物                公告编号：2018-093


               厦门艾德生物医药科技股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
   3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

   1、召集人：公司董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   3、召开时间：
   （1）现场会议召开时间为：2018年12月27日（星期四）下午14:30
   （2）网络投票时间为：2018年12月26日—2018年12月27日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间。
   4、股权登记日：2018年12月20日（星期四）
   5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
   6、现场会议主持人：郑惠彬先生
   由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公出差不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事郑惠彬先生主持本次会议。
   7、出席会议情况：
   股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 18 人 ， 代 表 股 份
101,318,448股，占上市公司总股份的70.3600%。其中：通过现场投票的股
东8人，代表股份68,008,880股，占上市公司总股份的47.2284%。通过网络
投票的股东10人，代表股份33,309,568股，占上市公司总股份的23.1316％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份23,854,854股，占上市公司总
股份的16.5659%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,723,280股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 5.3634 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份
16,131,574股，占上市公司总股份的11.2025％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议情况

    经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方
式，审议通过了以下议案：

    1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

    总表决情况：
    同意101,318,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对
200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意23,854,654股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2018 年 12 月 27 日