证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2019-036 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议; 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司董事会 2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019年4月16日(星期二)下午14:00 (2)网络投票时间为:2019年4月15日—2019年4月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4 月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间。 4、股权登记日:2019年4月9日(星期二) 5、现场会议召开地点:厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人:董事长LI-MOU ZHENG先生 7、出席会议情况: 股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 29 人 , 代 表 股 份 97,122,034股,占上市公司总股份的67.4459%。其中:通过现场投票的股东 18人,代表股份66,782,627股,占上市公司总股份的46.3768%。通过网络投 票的股东11人,代表股份30,339,407股,占上市公司总股份的21.0690%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东25人,代表股份28,764,875股,占上市公司总 股份的19.9756%。其中:通过现场投票的股东15人,代表股份6,497,027股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 4.5118 % 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 10 人 , 代 表 股 份 22,267,848股,占上市公司总股份的15.4638%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经参会股东审议,经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方 式,审议通过了以下议案: 1、《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意97,112,574股,占出席会议所有股东所持股份的99.9903%;反对 9,460股,占出席会议所有股东所持股份的0.0097%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。 中小股东总表决情况: 同意28,755,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.9671%;反对 9,460股,占出席会议中小股东所持股份的0.0329%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意97,121,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。 中小股东总表决情况: 同意28,764,675股,占出席会议中小股东所持股份的99.9993%;反对200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、《2018 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意97,121,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。 中小股东总表决情况: 同意28,764,675股,占出席会议中小股东所持股份的99.9993%;反对200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意97,121,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。 中小股东总表决情况: 同意28,764,675股,占出席会议中小股东所持股份的99.9993%;反对200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、《2018 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意97,072,174股,占出席会议所有股东所持股份的99.9487%;反对 49,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0513%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通 过。 中小股东总表决情况: 同意28,715,015股,占出席会议中小股东所持股份的99.8267%;反对 49,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.1733%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意95,436,593股,占出席会议所有股东所持股份的98.2646%;反对 1,685,441股,占出席会议所有股东所持股份的1.7354%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决 通过。 中小股东总表决情况: 同意27,079,434股,占出席会议中小股东所持股份的94.1406%;反对 1,685,441股,占出席会议中小股东所持股份的5.8594%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意97,118,534股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对 3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。 中小股东总表决情况: 同意28,761,375股,占出席会议中小股东所持股份的99.9878%;反对 3,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0122%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜,符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 16 日