证券代码：300685               证券简称：艾德生物             公告编号：2019-070


                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019年8月20日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间为：2019年8月19日—2019年8月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8
月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年8月19日15:00至2019年8月20日15:00期间。
    4、股权登记日：2019年8月13日（星期二）
    5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
    6、现场会议主持人：郑惠彬先生
    由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公出差不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事郑惠彬先生主持本次会议。
    7、出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份92,761,675股，占上市公司总
股份的63.0149%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,701,209股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 45.3115% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
26,060,466股，占上市公司总股份的17.7034%。
     中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东15人，代表股份32,476,075股，占上市公司总
股份的22.0617％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,415,609股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 4.3583 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
26,060,466股，占上市公司总股份的17.7034％。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

     二、议案审议情况

     经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：

     1、《关于变更公司注册资本的议案》

     总表决情况：
     同意92,761,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通
过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。该议案表决通过。
     中小股东总表决情况：
     同意32,475,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     2、《关于修改公司经营范围的议案》

     总表决情况：
     同意92,761,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
     中小股东总表决情况：
     同意32,475,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：
    同意92,761,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通
过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意32,475,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：
    同意91,133,693股，占出席会议所有股东所持股份的98.2450％；反对
1,627,982股，占出席会议所有股东所持股份的1.7550％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决
通过。
    中小股东总表决情况：
    同意30,848,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.9871％；反对
1,627,982股，占出席会议中小股东所持股份的5.0129％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 8 月 20 日