厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                  独立董事关于相关事项的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规的有关规定，我们作为厦门艾德生

物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第二届

董事会第十一次会议相关会议资料的基础上，对此次董事会审议的相关事项发表独立意
见如下：

       一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见

       1、董事会确定公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予日为 2020 年 2
月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划
中关于授予日的相关规定，同时本次激励计划中规定的激励对象预留获授权益的
条件也已成就。
       2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
       3、公司预留授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格
和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       4、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表
决，相关议案由非关联董事审议表决。
       5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
       综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为 2020 年 2 月 14 日，
并同意按照本次激励计划的相关规定向 105 名激励对象授予 81.2 万股限制性股
票。

       二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

       在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资
于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，有利于提
高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，独立董事一
致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

       三、关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

       公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本147,206,000股为基数，
向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案已于2019年5月21日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，首次授予部分限制性股票的回购价格
由22.45元/股调整为22.27元/股。经核查，我们一致同意公司按照股权激励计划
相关规定进行上述调整。

       四、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

       鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 3 人因个人原因已
申报离职。根据公司激励计划的相关规定，公司决定对上述激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 2.5 万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性
股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计
划》及相关法律的规定。
       作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述 3 人已获授但尚未解除限售
的 2.5 万股限制性股票。
                          厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                           独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁
                                  2020 年 2 月 15 日