证券代码：300685               证券简称：艾德生物              公告编号：2020-018


                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
     3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况

     1、召集人：公司董事会
     2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     3、召开时间：
     （1）现场会议召开时间为：2020年3月3日（星期二）下午14:30
     （2）网络投票时间为：2020年3月3日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3
月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020年3月3日9:15-15:00。
     4、股权登记日：2020年2月25日（星期二）
     5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
     6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
     7、出席会议情况：
     股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东15人，代表股份79,846,930股，占上市公司总
股份的54.2416％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65,809,336股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 44.7056 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
14,037,594股，占上市公司总股份的9.5360％。
     中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份19,561,330股，占上市公司总
股份的13.2884％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,523,736股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 3.7524 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
14,037,594股，占上市公司总股份的9.5360％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：

    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：
    同意79,846,930股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意19,561,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    总表决情况：
    同意79,846,930股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通
过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意19,561,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、《关于修改公司经营范围的议案》

    总表决情况：
    同意79,846,930股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意19,561,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意79,846,930股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通
过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意19,561,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2020 年 3 月 3 日