厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                   2019 年度监事会工作报告

    报告期内，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职能。监事会对
公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，
并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范
运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告
期内监事会工作情况报告如下：

    一、监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了6次会议。具体情况如下：

    （一）第二届监事会第五次会议于2019年2月11日在公司会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》、《关于取消增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换
的议案》。
    （二）第二届监事会第六次会议于2019年3月23日在公司会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《关
于变更会计政策的议案》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度财务决
算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2018年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关
于聘请2019年度审计机构的议案》。
    （三）第二届监事会第七次会议于2019年4月19日在公司会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2019年第一季度报告》。
    （四）第二届监事会第八次会议于2019年4月26日在公司会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。
    （五）第二届监事会第九次会议于2019年7月28日在公司会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于变更财务报表格式的议案》、
《2019年半年度报告及其摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、
《关于控股子公司减资的议案》。
    （六）第二届监事会第十次会议于2019年10月20日在公司会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2019年第三季度报告》。
    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程，同时履行了监事会的知情监督、检查职能。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

    （一）公司依法运作情况

    2019年，公司监事列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公
司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公
司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级
管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和
股东利益的行为。

    （二）公司财务情况

    监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真、
有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。财务报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

    （三）公司募集资金使用与管理情况

    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的规定对募集
资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购
买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规
定的要求。

    （四）公司收购、出售资产交易情况

    报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

    （五）公司关联交易情况

    报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策
程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格
公允、合理，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

    （六）公司对外担保情况

    公司已制定《对外担保管理制度》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有
关制度规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保情况。

    （七）公司内幕信息管理情况

    监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和核
查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制
度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。2019年公司未发生利
用内幕信息进行违规股票交易的行为。

    （八）对公司内部控制自我评价报告的意见

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2019
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。

    三、2020年工作计划

    2020年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，
主要工作计划如下:
    1、监事会将继续严格履行法律法规赋予的职责。2020年，监事会将继续认
真贯彻执行《公司法》、《公司章程》及其它相关规定，继续加强落实监督职能，
监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，监督公司财务管理、对外投资等
重大事项，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高；依法列席公
司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依
法督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。
    2、加强自身学习，提高管理水平。监事会全体成员将加强自身学习，加强
会计审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技
能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规
范化运作。
    综上所述，2019年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分
履行了监督义务，为公司的规范运作发挥作用。2020年，监事会将积极适应公
司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，忠实、勤勉地履
行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司的规范化运作和健康、持续发展。


                               厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 4 月 14 日