艾德生物:关于聘任公司2020年度审计机构的公告2020-04-14
证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2020-037
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保持审计工作的连续性,厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称
“艾德生物”或“公司”)于2020年4月13日分别召开第二届董事会第十二次
会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构
的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度
审计机构,聘期一年,该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司2018年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,
公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为2019年
年度审计机构,审计业务费用50万元。立信在2019年度的审计工作中,遵循独
立、客观、公正、公允的原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维
护了公司及股东的合法权益,表现了良好的职业操守和业务素质,因此拟聘任该
审计机构为公司提供2020年度审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据2020年公司审计工作业务量及市场价格,与立信协商确定2020年度相
关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期
从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审
计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人
员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从
事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师
387 人。
3、业务规模
立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证
券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为
569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止 2018 年底,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累
计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年
受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。
(二)项目组成员信息
1、人员信息
是否从事过证 从事证券服务
姓名 执业资质
券服务业务 业务的年限
项目合伙人 杨景欣 注册会计师 是 12
签字注册会计师 李普崎 注册会计师 是 7
质量控制复核人 江强 注册会计师 是 19
(1)项目合伙人从业经历
姓名:杨景欣
时间 工作单位 职务
2000 年 9 月-2003 年 7 月 保定顶誉会计师事务所 审计员
2003 年 8 月-2007 年 8 月 上海立信长江会计师事务所海南分所 部门经理
2007 年 8 月-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 权益合伙人
(2)签字注册会计师从业经历
姓名:李普崎
时间 工作单位 职务
2012 年 7 月-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级经理 1 级
(3)质量控制复核人从业经历
姓名:江强
时间 工作单位 职务
1995 年 12 月-2001 年 7 月 上海中惠会计师事务所 经理
2001 年 8 月-2001 年 10 月 上海众华沪银会计师事务所 项目负责人
2001 年 11 月-2001 年 12 月 中京富会计师事务所 项目负责人
2002 年 1 月-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 权益合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务
的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,同意向
董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供
审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经
营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公
司外部审计等工作的连续性和稳定性,关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普
通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,已取得了我们的事前认可,我们同意提
交公司董事会审议。
独立董事独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计
服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司的审计工
作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上,我们一致同意公司聘
任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构
的议案》,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机
构期间遵循职业准则,认真尽责地完成了各项审计任务,为保持审计工作的连续
性,董事会同意继续聘任立信为公司 2020 年度的审计机构,聘期一年。本议案
尚需提交股东大会审议。
(四)监事会意见
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已与公司合作多年,在执
业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、
公正。同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议;
2、第二届监事会第十二次会议决议;
3、审计委员会履职的证明文件;
4、独立董事签署的事前认可和独立意见;
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 14 日