厦门艾德生物医药科技股份有限公司

                独立董事关于相关事项的独立意见
     我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第二届董事会第十五次会议相关事项发表意见如下：

     一、关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

     公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 147,961,500 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。该权益分派方案已于 2020 年 6 月 16 日实施完毕。根据《上市

公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
公司本次权益分派方案实施后，需对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分回购价格及数量、预留授予部分回购价格及数量进行相应调整。经核查，我们一

致同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整。

     二、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

     鉴于 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象中有 6 人因个人原因已申报离
职。根据公司激励计划的相关规定，公司决定对上述激励对象合计持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票 134,250 股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股
票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》
及相关法律的规定。
     作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述 6 人合计持有的已获授但尚未
解除限售的 134,250 股限制性股票。

     三、关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

     公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现

金流量的情况下，增加使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或
稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司（含
全资子公司和控股子公司）增加使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁
      2020 年 10 月 21 日