证券代码：300685              证券简称：艾德生物             公告编号：2020-086


                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020年11月5日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间为：2020年11月5日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年
11月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020年11月5日9:15-15:00。
    4、股权登记日：2020年10月29日（星期四）
    5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
    6、现场会议主持人：董事郑惠彬先生
    由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公出差不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事郑惠彬先生主持本次会议。
    7、出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份108,981,492股，占上市公司
总股份的49.1035%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90,953,780
股 ， 占 上 市 公 司总 股 份 40.9808% ； 通 过 网 络 投 票 的 股东10人 ， 代 表 股 份
18,027,712股，占上市公司总股份的8.1227％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份22,513,982股，占上市公司总
股份的10.1441%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,486,270股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.0214% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
18,027,712股，占上市公司总股份的8.1227%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
    1、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    总表决情况：
    同意108,981,492股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议
通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
2/3以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意22,513,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、《关于变更注册资本的议案》

    总表决情况：
    同意108,484,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.5443%；反对
496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.4557%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特
别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总
数的2/3以上通过。该议案表决通过。
       中小股东总表决情况：
       同意22,017,299股，占出席会议中小股东所持股份的97.7939％；反对
496,683股，占出席会议中小股东所持股份的2.2061%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       3、《关于修改经营范围的议案》

       总表决情况：
       同意108,484,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.5443％；反对
496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.4557%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通
过。
       中小股东总表决情况：
       同意22,017,299股，占出席会议中小股东所持股份的97.7939％；反对
496,683股，占出席会议中小股东所持股份的2.2061%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       4、《关于修订<公司章程>的议案》

       总表决情况：
       同意108,484,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.5443％；反对
496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.4557%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特
别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总
数的2/3以上通过。该议案表决通过。
       中小股东总表决情况：
       同意22,017,299股，占出席会议中小股东所持股份的97.7939％；反对
496,683股，占出席会议中小股东所持股份的2.2061%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       5、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

       总表决情况：
       同意107,064,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.2408%；反对
496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.4557%；弃权1,420,473股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3034%。该议
案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意20,596,826股，占出席会议中小股东所持股份的91.4846%；反对
496,683股，占出席会议中小股东所持股份的2.2061%；弃权1,420,473股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3093%。
    6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    总表决情况：
    同意107,064,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.2408%；反对
496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.4557%；弃权1,420,473股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3034%。该议
案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意20,596,826股，占出席会议中小股东所持股份的91.4846%；反对
496,683股，占出席会议中小股东所持股份的2.2061%；弃权1,420,473股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3093%。
    7、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：
    同意107,039,805股，占出席会议所有股东所持股份的98.2183%；反对
1,941,687股，占出席会议所有股东所持股份的1.7817%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决
通过。
    中小股东总表决情况：
    同意20,572,295股，占出席会议中小股东所持股份的91.3756%；反对
1,941,687股，占出席会议中小股东所持股份的8.6244%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                    厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2020 年 11 月 5 日