证券代码：300685         证券简称：艾德生物        公告编号：2021-020


               厦门艾德生物医药科技股份有限公司
         关于拟聘任公司 2021 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为保持审计工作的连续性，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称
“艾德生物”或“公司”）于2021年4月10日分别召开第二届董事会第十七次
会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构
的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度
审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    公司2019年度股东大会审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2020年
年度审计机构，审计业务收费60万元。立信在2020年度的审计工作中，遵循独
立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维
护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质，因此拟聘任该
审计机构为公司提供2021年度审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据2021年公司审计工作业务量及市场价格，与立信协商确定2021年度相
关审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年
在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
     截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总
数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
     立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40
亿元，证券业务收入12.46亿元。
     2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户41家。
     2、投资者保护能力
     截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     3、诚信记录
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、
自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
     （二）项目组成员信息
     1、基本信息
                             注册会计师执    开始从事上市公      开始在本所     开始为本公司提供审
      项目         姓名
                                业时间         司审计时间         执业时间          计服务时间

项目合伙人         姚辉            1997 年             2002 年      1994 年                  2015 年

签字注册会计师     李普崎          2014 年             2016 年      2014 年                  2015 年

质量控制复核人     江强            1995 年             2001 年      2002 年                  2019 年

     （1）项目合伙人近三年从业情况
     姓名：姚辉
          时间                        上市公司名称                                 职务

2018 年-2020 年                 东方财富信息股份有限公司                        项目合伙人

2018 年-2019 年                   金轮蓝海股份有限公司                          项目合伙人

2018 年-2019 年             厦门艾德生物医药科技股份有限公司                    项目合伙人

2018 年-2019 年                 浙江鼎力机械股份有限公司                        项目合伙人

2020 年                       分众传媒信息技术股份有限公司                      项目合伙人

2020 年                     上海天洋热熔粘接材料股份有限公司                    项目合伙人

2020 年                     中曼石油天然气集团股份有限公司                      项目合伙人

2020 年                       上海雅运纺织化工股份有限公司                      项目合伙人

2020 年                           爱柯迪股份有限公司                            项目合伙人

2018 年-2020 年               常州朗博密封科技股份有限公司                    质量控制复核人
          时间                     上市公司名称                                 职务
                                                                        质量控制复核人
2018 年-2020 年             新疆机械研究院股份有限公司
                                                                        质量控制复核人
2018 年-2019 年              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                        质量控制复核人
2018 年-2019 年                光正集团股份有限公司
                                                                        质量控制复核人
2018 年-2019 年                立昂技术股份有限公司
                        德力西新疆交通运输集团股份有限公司              质量控制复核人
2018 年-2019 年
                                                                        质量控制复核人
2020 年                 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司
                                                                        质量控制复核人
2020 年                      西域旅游开发股份有限公司
                                                                        质量控制复核人
2019 年                        新疆众和股份有限公司

     （2）签字注册会计师近三年从业情况
     姓名：李普崎
           时间                     上市公司名称                                职务

2018 年-2019 年      厦门艾德生物医药科技股份有限公司                     签字会计师

     （3）质量控制复核人近三年从业情况
     姓名：江强
          时间                   上市公司名称                                 职务

2019-2020 年        上海百联集团股份有限公司                 签字注册会计师

2019 年             上海润达医疗科技股份有限公司             签字注册会计师

     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     上述人员过去三年没有不良记录。

     三、拟续聘会计师事务所履行的程序

     （一）审计委员会履职情况
     公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务
的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向
董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
     （二）独立董事事前认可意见和独立意见
     独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经
营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公
司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，已取得了我们的事前认可，我们同意提
交公司董事会审议。
    独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工
作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会意见
    公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构
的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机
构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续
性，董事会同意继续聘任立信为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。本议案
尚需提交股东大会审议。
    （四）监事会意见
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、
公正。同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十六次会议决议；
    3、审计委员会履职的证明文件；
    4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。

    特此公告。

                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
   董 事 会
2021 年 4 月 13 日