证券代码：300685           证券简称：艾德生物     公告编号：2021-064


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年8月13日下午14:00
    （2）网络投票时间为：2021年8月13日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8
月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021年8月13日9:15-15:00。
    4、股权登记日：2021年8月9日
    5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
    6、现场会议主持人：董事郑惠彬先生
    由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事郑惠彬先生主持本次会议。
    7、出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东58人，代表股份135,983,074股，占上市公司
总股份的61.3303％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份82,618,925
股，占上市公司总股份的37.2623％。通过网络投票的股东52人，代表股份
53,364,149股，占上市公司总股份的24.0680％。
     中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东55人，代表股份57,879,319股，占上市公司总
股份的26.1044％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,515,170股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.0364 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 52 人 ， 代 表 股 份
53,364,149股，占上市公司总股份的24.0680％。
     公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定。

     二、议案审议情况

     经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
     1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的

议案》

     会议以累积投票的方式选举LI-MOU ZHENG先生、朱冠山先生、罗菲女士、
罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、黄欣先生为第三届董事会非独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。本议案采用累积投票制。
     1.01 选举LI-MOU ZHENG先生为第三届董事会非独立董事
     总表决情况：
     同意135,196,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.4212%。
     中小股东总表决情况：
     同意57,092,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6402%。
     LI-MOU ZHENG先生当选公司第三届董事会非独立董事。
     1.02 选举朱冠山先生为第三届董事会非独立董事
     总表决情况：
     同意135,196,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.4212%。
     中小股东总表决情况：
     同意57,092,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6402%。
     朱冠山先生当选公司第三届董事会非独立董事。
     1.03 选举罗菲女士为第三届董事会非独立董事
       总表决情况：
       同意135,196,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.4212%。
       中小股东总表决情况：
       同意57,092,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6402%。
       罗菲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
       1.04 选举罗捷敏先生为第三届董事会非独立董事
       总表决情况：
       同意135,196,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.4212%。
       中小股东总表决情况：
       同意57,092,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6402%。
       罗捷敏先生当选公司第三届董事会非独立董事。
       1.05 选举FRANK RON ZHENG先生为第三届董事会非独立董事
       总表决情况：
       同意135,196,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.4212%。
       中小股东总表决情况：
       同意57,092,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6402%。
       FRANK RON ZHENG先生当选公司第三届董事会非独立董事。
       1.06 选举黄欣先生为第三届董事会非独立董事
       总表决情况：
       同意135,196,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.4212%。
       中小股东总表决情况：
       同意57,092,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6402%。
       黄欣先生当选公司第三届董事会非独立董事。
       2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议

案》

       会议以累积投票的方式选举蔡宁女士、苏文金先生、王恩华先生为公司第三
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
       2.01 选举蔡宁女士为第三届董事会独立董事
       总表决情况：
       同意135,465,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.6192%。
    中小股东总表决情况：
    同意57,361,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.1053%。
    蔡宁女士当选公司第三届董事会独立董事。
    2.02 选举苏文金先生为第三届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意135,961,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%。
    中小股东总表决情况：
    同意57,858,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9635%。
    苏文金先生当选公司第三届董事会独立董事。
    2.03 选举王恩华先生为第三届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意135,961,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%。
    中小股东总表决情况：
    同意57,858,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9635%。
    王恩华先生当选公司第三届董事会独立董事。

    3、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

    会议以累积投票的方式选举杜琦先生、黄婕女士为公司第三届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    3.01 选举杜琦先生为第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意131,373,306股，占出席会议所有股东所持股份的96.6100%。
    中小股东总表决情况：
    同意53,269,551股，占出席会议中小股东所持股份的92.0356%。
    杜琦先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举黄婕女士为第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意135,961,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%。
    中小股东总表决情况：
    同意57,858,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9635%。
       黄婕女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。

       4、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

       总表决情况：
       同意67,932,584股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9903％；反对
300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0004％；弃权6,300股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0093％。关联股东
前瞻投资（香港）有限公司、厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）、厦
门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。该议案表决通
过。
       中小股东总表决情况：
       同意53,386,649股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.9876％；
反对300股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0006％；弃权6,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0118％。

       5、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

       总表决情况：
       同意135,976,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对
300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权6,300股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。该议案表决通
过。
       中小股东总表决情况：
       同意57,872,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9886％；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权6,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0109％。

       6、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

       总表决情况：
       同意135,976,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对
300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权6,300股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。该议案表决通
过。
       中小股东总表决情况：
    同意57,872,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9886％；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权6,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0109％。

    7、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意135,480,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.6301％；反对
496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.3653％；弃权6,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。该议案为
由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意57,376,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.1310％；反对
496,683股，占出席会议中小股东所持股份的0.8581％；弃权6,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0109％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2021 年 8 月 13 日